未上市  

公告序號：1

主旨：至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/30

停止過戶日期起日：103/05/02

停止過戶日期迄日：103/06/30

公告內容：

主旨：至鴻科技股份有限公司有限公司召開103年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年4月25日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年06月30日(星期一)上午10時00分。

二、開會地點：新北市中和區建一路150號16樓之3會議室(遠東世紀E棟)

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、102年度營業報告。

2、102年度監察人審查報告。

(二)承認事項：

1、承認102年度營業報告書及財務報表案。

2、承認102年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2. 改選董事及監察人案。

2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

四、辦理過戶手續：

(一)停止股票過戶起訖日期：103年5月02日至103年6月30日。

(二)最後過戶日期時間：103年4月30日(星期三)下午4時30分前。

(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台

北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。

(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年4

月30日(星期三)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月30日郵戳日期為

憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司

五、其他應公告事項：

（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為

限。本公司擬訂於103年4月29日起至103年5月08日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年5月08日下午5時前

寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：至鴻科技股份有限公司（地址： 新北市中和區建一路166

號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛）

(二) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交

易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東

常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請

逕向本公司股務代理機構洽詢補發。

(三) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前

（5月22日前）依規定將相關資料送達本公司(地址： 新北市中和區建

一路166號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛)，並副

知證基會。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>