未上市  

公告序號：1

主旨：南山人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

一、開會時間：中華民國103年6月26日（星期四）上午9時整。

受理股東開始報到時間：上午8時30分

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心2樓國際演藝廳

三、會議召集事由：

（一）報告事項

1. 本公司102年度營業報告。

2. 審計委員會審查本公司102年度決算報告。

3. 本公司「專案運用、公共及社會福利事業投資處理辦法」修訂報告。

（二）承認事項

1. 本公司102年度營業報告書及財務報表等承認案。

2. 本公司102年度盈虧撥補案。

（三）討論事項

1. 修訂本公司章程案

2. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案

3. 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序與風險管理政策」案

（四）臨時動議

四、本次股東常會依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶登記，凡持有本公司

股票尚未辦理過戶手續者，務請於103年4月25日下午四時三十分前（因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至103年4月25日(星期五)下午四時三十分前），親臨或以掛號郵

寄台北市承德路3段210號地下一樓元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月27

日(最後過戶日)郵戳為憑。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司董事

會秘書室（地址：台北市莊敬路168號10樓）並副知證期會。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證

券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-2586-5859）查詢。

七、本公司103年股東常會受理股東提案公告：

1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案

將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.受理期間：103年4月21日起至103年4月30日止【郵寄者以掛號函件於103年4月30日下午五時前寄達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣】，受理提案送達

地點：台北市莊敬路168號10樓董事會秘書室，電話：02-8758-8745。

3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開

會通知書。

八、本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會未發放紀念品。

十、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>