未上市  

公告序號：1

主旨：朝陽人壽公告召開103年股東常會事宜。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

一、開會日期：103/06/26

二、開會地點：台中市西區五權路2-3號13樓會議廳

三、召集事由：

(一)報告事項︰

1.一○二年度營業報告。

2.審計委員會審查一○二年度決算報告。

3.本公司一○二年以私募方式辦理資產作價增資發行新股之執行情形案。

4.修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。

(二)承認事項：本公司一○二年度決算表冊案。

(三)討論事項：

1.本公司章程修訂案。

2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.人身保險業轉列之外匯價格變動準備金初始金額, 依規定自實施日起三年內提列「特別盈餘公積」科目案。

4.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(四)選舉事項：無

(五)其他議案及臨時動議。

四、其他應敘明事項：

(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月22日起至

103年5月2日止受理股東之提案，受理提案處所︰台中市西區五權路2-3號12樓(朝陽人壽股務科)。

(二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東，屆時未收到開會通知者，請向本公司股務洽詢補發(

電話︰04-36119889);惟對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其

開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資送達本公司(地址︰

台中市西區五權路2-3號12樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>