未上市  

1.股東會日期:103/03/25

2.重要決議事項:

一、報告事項:

1.一○二年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○○年度及一○一年度年決算表冊報告。

3.審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。

二、承認事項:

1.承認一○○年度及一○一年度財務報表案。

2.承認一○二年度營業報告書暨財務報表案。

3.承認一○二年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.通過一○二年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2.通過解除競業禁止案。

3.通過修改公司章程案。

4.修訂取得或處分資產處理程序案。

5.修訂從事衍生性商品交易處理程序案。

6.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

四、選舉事項:

1.補選董事案。

選舉結果:

董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited

董事:維善投資股份有限公司

董事:晶芯投資股份有限公司

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>