未上市  

公告序號：1

主旨：琉明光電董事會決議召開一○三年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/25

停止過戶日期起日：103/04/27

停止過戶日期迄日：103/06/25

公告內容：

一、開會時間：103年6月25日（星期三）上午十時正。

二、開會地點：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號(4樓員工餐廳)。

三、會議主要內容：

(一)報告事項

1.102年度營業報告。

2.102年度監察人查核報告書。

(二)承認事項

1.102年度營業報告書及財務報表案。

2.102年度虧損撥補案。

(三)討論事項

本公司『取得與處分資產處理程序』修訂案。

(四)臨時動議

四、依公司法165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日止停止股票過戶登記，因最後過戶日（4/26）適逢星

期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵

戳日期為憑）本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」（地址

：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02) 2702-3999）辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證

券股份有限公司股務代理部」查詢，電話：(02) 2702-3999。

六、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號。

七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>