未上市  

召開股東臨時會之公告

公司代號：4546　公司名稱：長亨

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

長亨董事會決議召開103年第一次股東臨時會補充公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日及102年12月26日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年1月22日

　（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月24日至103年1月22日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：14時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)

　　　　開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

　（四）會議召集事由：

一、報告事項：

1.增訂本公司「誠信經營守則」案。(增列)

2.增訂本公司「道德行為準則」案。(增列)

二、討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列)

3.增訂本公司「監察人職權範疇規則」。(增列)

4.現金增資辦理上櫃前公開承銷原始股東放棄認股案。

三、選舉事項：

1.增補選董事5席(含獨立董事3席)及監察人1席案。(增列席次)

四、臨時動議。

　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增補選董事5席(含獨立董事3席)及監察人1席。

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他

　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

　　　　　＊其他：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：102年12月23日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股務代理部

　（三）辦理過戶機構地址：10680台北市信義路四段236號3樓

　（四）辦理過戶機構電話：02-23268818

　（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年12月23日(星期一)下午16點30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

七、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股務代理部洽詢（電話：02-23268818）。

　　　　　　　○未完備：說明：

<摘錄公開資訊觀測站>