未上市  

公告序號：1

主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年第1次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/12/06

停止過戶日期起日：102/11/07

停止過戶日期迄日：102/12/06

公告內容：

一、開會時間：中華民國102年12月6日(星期五)上午10時整

二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由：

(一)討論暨選舉事項：

1.本公司擬辦理減資銷除3億7,500萬股案。

2.本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股6億2,500萬股案。

3.修正本公司「公司章程」案。

4.改選董事案。

(二)臨時動議。

四、其他公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自102年11月7日起至同年12月6日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶者，務請於102年11月6日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年11月6日(最後過戶日)郵

戳日期為憑】。

(二)受理股東提名董事名單期間為102年10月29日至102年11月7日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事

及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。

(三)開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。

五、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>