未上市  

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一.報告事項

(一)101年度營業狀況報告

(二)監察人審查101年度決算表冊報告

(三)修訂「董事會議事規範」報告

(四)首次採用IFRS對可分配盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額

二.承認事項

(一)通過承認本公司101年度決算表冊案

(二)通過承認本公司101年度盈餘分配案

三.討論事項

(一)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案

(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(三)通過修訂「背書保證作業程序」案

(四)通過修訂「公司章程」案

(五)通過重訂「股東會議事規則」案

四.其他議案及臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>