未上市  

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

　（1）通過承認本公司101年度決算表冊案。

　（2）通過承認本公司101年度盈餘分派案。

　（3）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

　（4）通過全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。

　（5）通過修正本公司「董事及監察人選任辦法」案。

　（6）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

　（7）通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

　（8）通過修正本公司章程案。

　（9）全面改選本公司董事及監察人案。

當選名單：

　　　 董事：宏貿投資有限公司　代表人：陳文南

　　　 董事：瑞宇投資有限公司　代表人：陳瑞禮

　　　 董事：全景投資股份有限公司　代表人：陳錫銘

　　　 董事：洪敏章

　　　 獨立董事：葉明峰

　　　 獨立董事：王清水

　　　 獨立董事：蔡俊彥

　　　 監察人：宏亮投資股份有限公司　代表人：謝榮桂

　　　 監察人：林益民

　　　 監察人：賴杉桂

　（10）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>