未上市  

1.董事會決議日期:102/05/13

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。

4.召集事由:

一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 (七)採用國際財務會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 (二)本公司擬申請股票上櫃案。 (三)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (四)補選本公司第六屆獨立董事案。 (五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第165條規定，本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止， 停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓，電話:02-27023999)辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>