未上市  

公告序號：1

主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/28

停止過戶日期起日：102/04/30

停止過戶日期迄日：102/06/28

公告內容：

一、開會時間：中華民國102年6月28日(星期五)上午10時整

二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1. 本公司101年度營業報告。

2. 監察人審查本公司「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。

3. 採用國際財務報導準則對本公司累積虧損之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項：

本公司101年度相關決算表冊---「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。

(三)討論事項：

1. 修正本公司章程案。

2. 修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。

(四)其他議案及臨時動議：

四、其他公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自102年4月30日起至同年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶者，務請於102年4月29日(星期一)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年4月29日(最後過戶日)郵

戳日期為憑】。

(二)受理股東提案期間為102年4月29日至102年5月8日，詳細內容請參見「受理股東提案及獨立董事受選人提名公

告(公開發行公司)採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。

(三)開會通知書將於股東常會60日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。

五、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>