未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/25

停止過戶日期起日：102/04/27

停止過戶日期迄日：102/06/25

公告內容：

一、公告事項：

（一）依據：依公司法暨證券交易法並依本公司102年04月22日董事會決議

辦理。

（二）停止股票過戶起訖日期：102年04月27日至102年06月25日。

（三）開會時間：102/06/25上午10時00整(24小時制)

　　　開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)

（四）會議召集事由：

　　 1.報告事項：

(1)本公司健全營運計畫101年現金增資款運用執行情形之報告。

(2)101年度營業報告。

(3)監察人查核101年度決算表冊報告。

(4)101年度累積虧損達資本額二分之一報告。

2.承認事項

(1)本公司101年度財務報表(含合併財務報表)案。

(2)本公司101年度虧損撥補表案。

(3)追認第五屆第十八次董事會承認101年第一次現金增資調整發

行股數變更案。。

3.討論事項

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)本公司擬修訂「董事會議事規範」案。

(3)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。

(4)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。

(5)本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4.臨時動議：

二、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：102年04月26日16時30分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

民國102年04月26 日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公

司股務代理部辦理過戶手續或以掛號郵寄者以民

國 102 年04月26日郵戳日期為憑。

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2

電話：(02）2703-5000

三、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票

未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開

會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會

通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公

司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會

。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書

明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公

司股務代理部洽詢（電話：(02)2703-5000 ）。

（一）開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東，

屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司股務代理機構群益金

鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另依證券交易法第26條之

2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟

股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式

為之，故未滿一仟股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲

出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有

限公司股務代理部洽詢，或請攜帶身分證當日前往出席股東會。

（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會

38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣新竹工業區

光復南路2號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有

限公司股務代理部。

（三）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案，股

東如欲於本次股東常會提出議案者，請於102年04月23日起至102

年05月2日下午五時止，向本公司辦理書面提案手續。本公司受

理提案處所：華立捷科技股份有限公司，地址：新竹縣新竹工業

區光復南路2號。

四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>