未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/25

停止過戶日期起日：102/04/27

停止過戶日期迄日：102/06/25

公告內容：

德信綜合證券股份有限公司董事會召開102年股東常會公告　

中華民國 102年04月15日

（102）德信證字第 015 號

主 旨:公告召開本公司102年股東常會。

依　 據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月27日董事會決議。

公告事項:

一、開會時間：中華民國102年6月25日（星期二）下午2時整。

二、開會地點：台北市新生南路一段50號3樓

三、會議主要內容：

(一)報告事項： 1、101年度營業狀況，報請 鑒察。

　 2、監察人審查101年度財務報告，報請 鑒察。

(二)承認事項： 1、本公司101年度財務報告，提請 承認案。

　 2、本公司101年度盈虧撥補案，提請　承認案。

(三)選舉事項： 1、選舉本公司第10屆董事暨監察人，提請　選舉。

(四)臨時動議　

四、辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，自102年4月27日起至股東

常會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請

於102年4月26日下午3時30分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公

司股務（台北市新生南路一段50號3樓），辦理過戶手續。

五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，自102年4月16日起至102

年4月26日下午5時止，凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，

得於上述期間內以書面向本公司提出股東常會議案。詳細內容請參閱本公

司股東提案之公告。

六、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2名，本公司擬訂於民國

102年4月16日起至民國102年4月26日下午5時止受理提名獨立董事候選人

名，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。

七、其他應公告事項：依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，持股滿

一仟股以上之股東其股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄

送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務（02）2393-9988轉225洽

詢。

八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>