未上市  

公告序號：1

主旨：朝陽人壽公告召開102年股東常會事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/27

停止過戶日期起日：102/04/29

停止過戶日期迄日：102/06/27

公告內容：

一、開會日期：102/06/27

二、開會地點：台中市西區五權路2-3號13樓會議廳

三、召集事由：

(一)報告事項︰

1.一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算報告。

3.本公司一○一年以私募方式辦理資產作價增資發行新股之執行情形案。

4.本公司「董事會議事規則」修訂案。

5.修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。

(二)承認事項：本公司一○一年度決算表冊案。

(三)討論事項：

1.本公司章程修訂案。

2.本公司股東會議事規則修訂案。

3.本公司董事選舉辦法修訂案。

4.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

5.一○一年度收回之危險變動特別準備金改列科目案。

6.人身保險業轉列之外匯價格變動準備金初始金額, 依規定自實施日起三年

內提列「特別盈餘公積」科目案。

7.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(四)選舉事項：選舉第八屆董事。

(五)其他議案及臨時動議。

四、其他應敘明事項：

(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案者，本公司將於102年4月23日起至102年5月3日止受理股東之提案，受

理提案處所︰台中市西區五權路2-3號12樓(朝陽人壽股務科)。

(二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東，屆時未收到開會

通知者，請向本公司總務股務洽詢補發(電話︰04-36119889);惟對於持有

記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項

規定，其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日

前，檢附相關資送達本公司(地址︰台中市西區五權路2-3號12樓)。<擷錄公開資訊觀測站>