未上市  

公告序號：1

主旨：本公司召開一○二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/11

停止過戶日期起日：102/04/13

停止過戶日期迄日：102/06/11

公告內容：

一、開會時間：102年06月11日(星期二)上午九時整。

二、開會地點：台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

三、會議內容：

(一)、報告事項：

1.一○一年度營業報告

2.監察人審核一○一年度決算報告

3.一○一年度資產減損情形

4.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」

5.採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形報告

6.其他報告事項

(二)、承認事項：

1.一○一年度決算表冊

2.一○一年度虧損撥補表

(三)、其他議案或臨時動議

四、依公司法第165條之規定，本公司股票自102年4月13日起至102年6月11日止，停止股票過戶登記。凡持有本公

司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月12日（星期五）下午五時前，親臨或以掛號郵寄台北市中正區博愛

路17號3樓本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續「掛號郵寄者以郵戳為憑」。

五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：永豐金證

券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電

話：2381-6288﹞。

六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分

證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2381-6

288代表號。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(

台北市信義區松高路1號28樓)。

八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月8日起至102年4月18日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午五時前﹝郵寄者請於102年4月18日

下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦

理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司財務室﹝地址：台北市信義區松高路1號28樓，電話

：（02）2758-3099分機5270﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

九、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之，不再另行寄發議事錄。

十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>