未上市  

1.董事會決議日期:102/03/05

2.股東會召開日期:102/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項： 1.101年度營業報告案。 2.101年度監察人審查報告案。 3.增訂本公司「誠信經營守則」案。 4.102年度因應採用國際財務報導準則，本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額案。 5.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認101年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.101年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「董事會議事規則」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.本公司擬低於市場價格發行員工認股權憑證案。(本項補充) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/22

6.停止過戶截止日期:102/05/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於102年3月5日起至102年3月14日止 受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部。聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。 股東如欲向本公司提出議案者，務請於102年3月14日下午四時前送達（郵寄者以 寄達日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>