未上市  

公告本公司董事會決議擬低於市價發行員工認股權憑證並提交股東會決議

1.董事會決議日期:102/03/05

2.發行期間:本員工認股權憑證發行期間，自股東會決議通過之日起一年內，得一次或

分次向主管機關申報，自主管機關申報生效通知到達之日起一年內得視實際需求，為 一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:以本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股份超過百分之五十

之國內外子公司之全職員工為限，員工所得認股之數量將參酌其年資及職等級擬訂分配 標準，由董事會核訂。惟員工實際得認股數，將由總經理考量個別工作績效、整體貢獻 、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素等，擬具分派配置呈經董事長同意，並提 董事會承認後行之。 任一員工被授予依「募發準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證之得認 購股數，加計累積取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之仟分之 三且加計依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證之得認購股數，不 得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。

5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方

式等)之決定方式:

(1)認股價格:新台幣36元。 (2)權利期間: 認股權人自被授予員工認股權憑證(即自發行日)起屆滿二年後可行使認 股權利，認股權憑證的認股存續期間為四年。不得轉讓，但因繼承者不在此限。 (3)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (4)員工離職或發生繼承時之處理方式： A.離職(含自願離職及解僱)：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30天內行使認股 權利，但若適逢不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延 之。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。已具行使認股權憑證 之員工，得自離職生效日起30天內ㄧ次行使完認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股 權利。未具行使認股權憑證之員工，於離職當日即視為放棄認股權利，不再享有本辦法 之權利。惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。 B.退休：依規定辦理退休之員工，其未到期之認股權均於退休生效日之次日視為全部到 期，認股權人須於一年內行使其全部的認股權。前述一年期間仍不得逾越認股權憑證之 最後存續期間。 C.因公傷殘/因公身故：其未到期之認股權均於事發當天之次日視為全部到期，且須於到 期後一年內，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一年期間仍不得逾越認股 權憑證之最後存續期間。 D.一般身故：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一年內行使認股 權。未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利，繼承人不得 據以對本公司主張認股之權利。 E.留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三十 天內ㄧ次行使完認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權 憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，但仍不得逾 認股權憑證存續期間為限。 F.調職：如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處 理。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。 G.繼承：員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未 能於上述C.或D.期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 8.履約方式:由本公司以發行新股交付。

9.認股價格之調整:

本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈餘轉 增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等) ，認股價格依下列公式調整之(調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格X((已發行股數＋((每股繳款額X新股發行股數)/調整 前認股價格))/(已發行股數+新股發行股數)) 10.行使認股權之程序:

A.認股權人之認股權到期後，除下列期間外，認股權人得填具「員工認股權行使申請 書」於每月第二週之第一個工作日下午三點前向本公司薪資管理單位提出認股申請。 認股權人於遞送認股請求書予本公司時即生效，不得申請撤銷之。 (a)當年度股東常會或臨時會召開前之法定停止過戶期間。 (b)當年度向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日 或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止期間。 (c)其它依事實發生之法定停止過戶期間。 B.本公司薪資管理單位審核完成後，以書面或E-mail通知認股權人繳納股款。 C.繳款方式： (a)員工收到薪資管理單位繳款通知書後，應於指定時間內將認購股款匯?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">