未上市  

1.董事會決議日期:102/01/23

2.股東會召開日期:102/04/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場 內湖花市旁)

4.召集事由:

一、報告事項： 1、一O一年度營業報告。 2、監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3、訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。 4、訂定誠信經營守則報告。 二、承認事項： 1、一O一年度決算表冊案。 2、一O一年度盈虧撥補案。 三、討論事項一： 1、修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 2、修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 3、修正本公司章程部分條文案。 4、訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 5、向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 6、初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。 四、選舉事項： 1、全面改選董事及監察人。 五、討論事項二： 1、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/18

6.停止過戶截止日期:102/04/18

7.其他應敘明事項:

(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案、提名之期間 自102年2月18日起至102年2月27日止。 (2)、本公司受理股東提案、提名之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。 (3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自102年2月18日起至102年4月18日止。<擷錄公開資訊觀測站>