未上市  

1.事實發生日:101/08/24

2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 (二)通過修訂及增訂本公司內部控制制度。 (三)通過訂定「現金增資員工認股辦法」案 (四)通過訂定本公司101年現金增資經理人認股股數暨董事兼任員工認股數案。 (五)通過100年度董事監察人酬勞分配案。 (六)通過100年度經理人及董事兼任員工之員工紅利分配案。 (七)通過本公司經理人及董事兼任員工獎金發放案。 (八)通過本公司薪資職等職級表。 (九)通過本公司101年董事長薪酬案。 (十)通過本公司101年總經理薪酬案。 (十一)通過本公司101年經理人及董事兼任員工薪酬案。 (十二)通過訂定本公司董事出席薪資報酬委員會、審計委員會暨董事會出席費案。 (十三)通過現金增資發行新股案。 (十四)通過補選獨立董事案。 (十五)通過提請股東臨時會決議解除本公司新任董事競業禁止案。 (十六)通過辦理私募發行普通股案。 (十七)通過民國101年度股東臨時會召開日期、時間、地點、召集事由及補選獨立董 事案。 6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>