未上市  

1.股東會日期:101/06/12

2.重要決議事項:

一、承認事項： (1)承認通過一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過一OO年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)討論通過一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。 (2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。 (3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (4)討論通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (5)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (7)討論通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (8)討論通過解除董事禁業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>