未上市  

1.股東會日期:101/05/25

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○○年度決算表冊案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過公司章程部分條文修訂案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (8)改選董事及監察人案，當選名單如下： 董事當選人： 董事：林永杰 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳 董事：邱淑慧 獨立董事：蔡千姿 獨立董事：陳碧鳳 監察人當選人： 監察人：義隆投資股份有限公司 監察人：陳鵬 (9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>