未上市  

公告序號：1

主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/29

停止過戶日期起日：101/05/01

停止過戶日期迄日：101/06/29

公告內容：

一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午10時整

二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1. 本公司100年度營業報告。

2. 監察人審查本公司「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。

(二)承認事項：

本公司100年度相關決算表冊---「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。

(三)討論暨選舉事項：

1. 修正本公司「公司章程」案。

2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3. 補選獨立董事案。

(四)其他議案及臨時動議：

四、其他公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自101年5月1日起至同年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以101年4月30日(最後過戶日)郵

戳日期為憑】。

(二)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為101年4月23日至101年5月2日，詳細內容請參見「受理股東提案及

獨立董事受選人提名公告(公開發行公司)」。

(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。

五、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>