未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司民國101年股東常會事宜。

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/27

停止過戶日期起日：101/04/29

停止過戶日期迄日：101/06/27

公告內容：

一、主旨：公告召開本公司民國101年股東常會事宜。

二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第八屆第五次董事會決議辦理。

三、公告事項：

（一）開會日期：民國101年6月27日（星期三）

（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日

（三）開會時間：上午10時30分

開會地點：台中市北區三民路三段161號

（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）

（四）會議召集事由：

１、報告事項

（1）本公司100年度營業報告。

（2）監察人查核本公司100年度決算表冊報告。

２、承認事項

（1）承認本公司100年度決算表冊案。

（2）承認本公司100年度虧損撥補案。

３、討論事項

（1）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（2）討論修正本公司「背書保證作業程序」案。

（3）討論修正本公司「股東會議事規則」案。

４、臨時動議

四、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：101年4月28日16：30前

（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：02-25865859

（三）辦理過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(101年4月28日)適逢星

期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101年4月27

日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以101年4月28日郵戳

日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。

五、其他應公告事項：

（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。

（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東

會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證

及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。

（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為101年4月20日

起至101年4月30日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股

東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受

理提案處所：中友百貨股份有限公司股務

【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】

（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會

38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。

（五）本公司101年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日

內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.tse.com.tw，

請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。

六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>