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公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜(增訂召集事由)及變更受理股東提案處所

1.董事會決議日期:101/04/11

2.股東會召開日期:101/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項： 1.100年度營業報告案。 2.100年度監察人查核報告案。 3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 4.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認100年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.100年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司股票申請上櫃案。 3.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「公司章程」案。(本案新增) 四、選舉事項：(本項新增) 1.增選一席具獨立職能監察人案。(本案新增) 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01

6.停止過戶截止日期:101/06/29

7.其他應敘明事項:

一、受理股東提案： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議 案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 二、受理提案期間： 本公司將於民國101年4月12日起至民國101年4月23日止，受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 三、受理處所： 大江生醫股份有限公司財務部(地址：11494台北市內湖區港墘路187號8樓財務部收， 電話：02-8797-7811)。<擷錄公開資訊觀測站>