未上市  

公告序號：1

主旨：補充公告本公司101年股東常會召集事由

股東會種類：股東常會

開會日期：101/05/24

停止過戶日期起日：101/03/26

停止過戶日期迄日：101/05/24

公告內容：

一、開會時間：中華民國101年5月24日(星期四)上午十時整

二、開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓16樓會議室)

三、會議事項：

(一)報告事項：

1.100年度營業報告書

2.監察人審查100年度決算表冊報告

(二)承認事項：

1.100年度營業報告書暨財務報表案

2.100年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.擬辦理本公司盈餘轉增資發行新股案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

6.修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.其他議案

(四)臨時動議

四、依公司法第165條規定，自101年3月26日起至101年5月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶登記者，因最後過戶日101年3月25日適逢星期例假日，故請提前於101年3月23日(星期五)下午四點三十分前

親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務代理機構新光證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段

66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。

五、本公司一百年度盈餘分配及增資發行新股之主要內容，經董事會決議如下：

(1)配發現金股利：

依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新台幣 2.41元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事長

另訂配息基準日及發放日。

(2)盈餘轉增資：

1.擬自一百年度盈餘分配案中提撥應分配之股東紅利125,457,400元轉作股本，發行普通股12,545,740股，每股面

額10元，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並由股東會

授權董事會洽特定人按面額承購。

2.本案俟股東常會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。

3.本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。

4.以上盈餘配股比率，嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，以致配股比率因而發生變動者，擬請股東會授權董

事會調整之。

5.本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會依法全

權處理之。

六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構新光證券

股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)查詢。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台

北市中山區南京東路2段123號8樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

八、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年3月19日起至101年3月29日

止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理

處所，並敘明連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以101年3月29日郵戳由憑，並請於信封封面上加

註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。受理提案處所為台北市中山區南京東路2段123號8樓。

九、本次股東會恕不發放紀念品。

十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>