未上市  

公告序號：1

主旨：更正-召開本公司一○○年第一次股東臨時會開會地點

股東會種類：股東臨時會

開會日期：100/12/26

停止過戶日期起日：100/11/27

停止過戶日期迄日：100/12/26

公告內容：

依據：公司法、證券交易法及本公司100年11月8日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國100年12月26日(星期一)上午九時三十分整。

二、開會地點：桃園縣中壢工業區東園路37號本公司202會議室

三、會議主要內容：

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)承認事項

(1) 資本公積撥補虧損案。

(四)討論暨選舉事項：

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「股東會議事規則」案。

(3) 改選董事及監察人案。

(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

四、依公司法第165條規定自100年11月27日起至100年12月26日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未

辦理過戶手續之股東，務請於100年11月26日下午5時00分(遇例假日提前一個工作天)前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以

郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北

路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細

地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，

依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。

六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定檢附相關資料送達本公司〈

地址：桃園縣中壢工業區東園路37號〉並副知證基會。

七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年11月18日起至民國100年11月2

7日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表

人競業禁止之限制。

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

十、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>