未上市  

1.股東會決議日:100/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：韓開程先生

目前兼任：合利實業有限公司 董事

(2)董事：方國健先生

目前兼任：

麥實創業投資股份有限公司 總經理

台灣文創一號股份有限公司 董事及總經理

英屬維京群島商麥實國際管理顧問(股)公司台灣分公司 董事長

麥實管理顧問股份有限公司 董事長

奇揚網科股份有限公司 董事長

微端科技股份有限公司 董事

廣鵬科技股份有限公司 監察人

聲寶股份有限公司 獨立董事

亞昕國際開發股份有限公司 獨立董事

宸鴻光電科技股份有限公司 監察人

麥實二號創業投資(股)公司 總經理

方誠投資有限公司 董事長

(3)法人董事：亞翔工程股份有限公司

目前兼任：

榮工工程股份有限公司 董事及監察人

法人董事 亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生

目前兼任：

亞翔工程股份有限公司 董事長

亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長

亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事

天機開發科技股份有限公司 董事

生生投資股份有限公司 董事長

(4)董事：黃介青先生

目前兼任：

曜亞國際股份有限公司 董事

佳醫健康事業股份有限公司 監察人

昱禓科技股份有限公司 監察人

香港大華科技發展有限公司 董事

元啟企業股份有限公司 董事長

廣州市曜亞貿易有限公司 監察人

(5)獨立董事：李樑堅先生

目前兼任：馬光保健控股股份有限公司獨立董事及友荃科技實業股份有限公司 獨立董事

(6)獨立董事：郭清寶先生

目前兼任：斐成企業股份有限公司 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之

公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：亞翔工程股份有限公司之法人代表人 姚祖驤先生

(2)董事：黃介青先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事：亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生

目前兼任：

亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長

亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事

(2)董事：黃介青先生

目前兼任：廣州市曜亞貿易(有)公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司地址：蘇州工業園區

(2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司地址：重慶沙坪壩區

(3)廣州市曜亞貿易(有)公司地址：廣州市越秀區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司營業項目：

從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等

(2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司營業項目：

從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等

(3)廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目：醫療器材銷售及維修業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>