未上市  

公告序號：1

主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/30

停止過戶日期起日：100/05/02

停止過戶日期迄日：100/06/30

公告內容：

一、開會時間：中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整

二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司99年度營業報告。

2.本公司99年度資產減損情形報告。

3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表

」等相關決算表冊報告。

4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。

(二)承認事項：

本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及

虧損撥補表」之提案。

(三)其他議案及臨時動議。

四、其他公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過

戶，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前

親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北

市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以

100年5月1日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

(二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於

100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案，凡有意提案之股東請

依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於上述期間內送達本公司

法令遵循室（台北市忠孝西路一段50號9樓）。

(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜

合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：02-2705-8280】。

五、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>