未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會召開100年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/30

停止過戶日期起日：100/05/02

停止過戶日期迄日：100/06/30

公告內容：

一、公告事項：

（一）依據：依公司法暨證券交易法以及本公司100年4月20日董事會決議辦理。

（二）停止股票過戶起訖日期：100年5月2日至100年6月30日。

（三）開會時間：10時00分(24小時制)

　　　　開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)

（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

　　　　（1）九十九年度營業報告。

　　　　（2）監察人查核九十九年度決算表冊報告。

　　　　（3）九十九年度累積虧損達資本額二分之一報告。

　　　　2.承認事項：

（1）九十九年度營業報告書暨決算表冊案。

(2）九十九年度虧損撥補表案。

3.討論事項(一)：

(1)修訂「股東會議事規則」

(2)修訂「背書保證作業程序」

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」

4.選舉事項：改選董事及監察人案

5.討論事項(二)：解除董事競業限制案。

6.臨時動議

二、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：100年5月1日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2

　　　　　　　　　　電話：（02）2702-3999

　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之

股東，請提前於民國100年4月29 日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務

代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

100 年5月1日郵戳日期為憑。

三、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知

得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理

機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會

通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999 ）。

（一）開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東，屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司

股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部查詢。另，依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公

司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故未滿一仟

股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股

務代理部洽詢，或請攜帶身分證當日前往出席股東會。

（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址

：新竹縣新竹工業區光復南路2號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統

計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

（三）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，股東如欲於本次股東常會提出議案者

，請於100年4月22日起至100年5月3日下午五時止，向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所：禧通科技

股份有限公司，地址：新竹縣新竹工業區光復南路2號。

四、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>