未上市  

1.董事會決議日期:100/04/14

2.股東會召開日期:100/05/26

3.股東會召開地點:台中市后里區三豐路429-1號 本公司會議廳

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十九年度審計委員會審查報告

(2)修訂本公司「董事會議事規範」報告

二、承認事項

(1)九十九年度營業報告書及財務報表案

(2)九十九年度盈餘分配案

三、討論事項：

(1)修訂本公司公司章程案

(2)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股

方式參與發行海外存託憑證事宜，擬提請原股東全數放棄儘先分認之權利案

(3)解除本公司董事競業禁止限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/03/28

6.停止過戶截止日期:100/05/26

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>