未上市  

1.董事會決議日期:100/03/31

2.股東會召開日期:100/05/18

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司九十九年度營業報告。

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項：

(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。

(二)九十九年度虧損撥補案。

(三)九十六年度現金增資計畫變更案。

三、討論事項:

(一)修訂『公司章程』部分條文案。

(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(三)改選本公司董事及監察人案。

(四)解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:100/03/20

6.停止過戶截止日期:100/05/18

7.其他應敘明事項:

本公司董事會於100/03/31決議100年股東會新增報告事項乙項，其他資料與

100/02/18公告之內容無異。

<摘錄公開資訊觀測站>