未上市  

1.事實發生日:99/04/28

2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)討論通過45奈米製程轉換計畫之資本支出。

(2)因會計師事務所內部調整，討論通過更換簽證會計師。

(3)討論通過訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。

(4)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」。

(5)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(6)討論通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

<摘錄公開資訊觀測站>