未上市  

主旨： 補充公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/26

停止過戶日期起日：99/03/28

停止過戶日期迄日：99/05/26

公告內容：

一、主旨：補充公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。二

、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第八次、第十

次董事會、第二次臨時董事會決議辦理。三、公告事項：（一）

開會日期：民國99年5月26日（星期三）（二）停止股票過戶起訖

日期：99年3月28日至99年5月26日（三）開會時間：上午 10時30

分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公

司-台中分公司C棟13樓）（四）會議召集事由：１、報告事項：

（1）本公司九十八年度營業報告。（2）監察人查核本公司九十

八年度決算表冊報告。（3）本公司對外背書保證金額報告。２、

承認事項：（1）承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案

。（2）承認本公司九十八年度虧損撥補案。３、討論事項：(1)

討論修正本公司「公司章程」。(2) 討論修正本公司「資金貸與他

人作業程序」。(3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」。(4) 討

論為辦理本公司「台新國際商業銀行受託經管中友百貨大樓不動

產資產信託」案，擬將本公司所有之中友百貨大樓信託讓與予台

新國際商業銀行，依公司法第一百八十五條第一項第二款之規定

。４、其他議案：●無 ○有５、臨時動議：四、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：99年3月27日16：30前（二）辦理過戶

機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市

大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理

過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(99年3月27日)適逢星期例

假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年3月26日(

星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以99年3月27日郵戳日期

為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理

過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：

（一）開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：

02-25865859。（二）依證券交易法第26 條之2規定，凡持股未滿

一千股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開

會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。

（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為99年3

月19日起至99年3月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者

為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提

案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案

手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司稽核組（股務）【

收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】（四）本次股東

會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（五）茲依公司

法第一八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定，對於持有

本公司記名股票未滿一千股（即九九九股以下）之股東，將本公

司99年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東

常會議事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網

址 http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿一千

股之股東自行上網查看。六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>