未上市  

主旨： 興農人壽公告召開99年股東常會事宜。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/28

停止過戶日期起日：99/04/30

停止過戶日期迄日：99/06/28

公告內容：

一、開會日期：98/06/28二、開會地點：台中市台中港路二段

60-8號地下一樓會議廳三、召集事由：(一)報告事項︰1.九十八年

度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認事項：

本公司九十八年度決算表冊案。(三)討論事項：1.九十八年度收回

之危險變動特別準備金改列科目案。2.更改公司名稱案。3.以私募

方式辦理現金增資發行新股案。4.本公司九十八年以私募方式辦

理完成現金增資發行新股之執行情形案。5.本公司章程修正案。(

四) 選舉事項：無。(五)其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事

項：(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月23日起至99年5月4

日止受理股東之提案，受理提案處所︰台中市西區自治街155號

11樓(興農人壽總務科股務)。(二)開會通知書及委託書將於股東會

開會前30日寄發各股東，屆時未收到開會通知者，請向本公司總

務股務洽詢補發(電話︰04-23721653);惟對於持有記名股票未滿一

仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，

其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。(三

)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會開會38日前，檢附相關資送達本公司(地址︰台中市西區自治

街155號11樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>