未上市  

主旨： 公告召開本公司民國99年股東常會

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/22

停止過戶日期起日：99/04/24

停止過戶日期迄日：99/06/22

公告內容：

依據：依公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月7日董事會

決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年6月22日二、停止股票

過戶起訖日期：99年4月 24日至99年6月22日 　　　　　　　三、

開會時間：10時00分(24小時制)開會地點：台中縣后里鄉三豐路

429-1號四、召集事由：　　壹、報告事項：第一案：98年度監察

人審查報告。貳、承認事項：第一案：98年度營業報告書及財務

報表案。第二案：98年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項：第

一案：擬修訂本公司公司章程案。第二案：擬選定本公司九十八

年現金增資享受租稅優惠方式案。第三案：為配合本公司股票初

次上市前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式

參與發行海外存託憑證事宜，擬提請原股東全數放棄儘先分認之

權利案。第四案：擬解除本公司董事競業禁止案。第五案：擬全

面改選董事及監察人案。第六案：擬解除新選任董事競業禁止案

。肆、其他議案及臨時動議：五、辦理過戶手續：　 (一)辦理過

戶日期時間：99年4月23日16時 30分前(24小時制)　 (二)辦理過

戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北

市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-27058280　 (三)辦理過戶

方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日下

午4時30分前(掛號郵寄以4月23日郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公

司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過

戶手續。(四)其他：無。六、受理股東提案公告：依公司法第

172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國99年4月 20日起至民國99年4月29日止每日上午

9點至下午5點受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。受理處所：瑞晶電子股份有限公司財務部地址：421台中縣

后里鄉三豐路 429-1號七、其他應公告事項：(一)持股滿一仟股以

上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東

，屆時如未收到者，請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理

部洽詢(電話：02-27058280)。(二)持股未滿一仟股之股東，依證券

交易法第26條之2之規定，其股東常會之召集通知得於開會30日前

，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，詳細內容請參閱

「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)股東會相關公告。

(三)股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者

，本公司將於民國99年4月20日起至民國99年4月29日止，每日上

午9點至下午5點受理。凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東

，務請依公司法第172條之1及192條之1規定辦理書面提案及提名

手續。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函

件』字樣，用掛號送達本公司受理提案及獨立董事候選人提名處

所。受理提案及獨立董事候選人提名處所：瑞晶電子股份有限公

司財務部地址：421台中縣后里鄉三豐路429-1號

<摘錄公開資訊觀測站>