未上市  

匯豐汽車股份有限公司公告董事會決議召開89年度

股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000年06月01日(星期 4)下午30分。

2.地點：

台北市南港路三段16巷27號 5樓會議室。

3.會議內容：

A.報告88年度營業狀況。

B.監察人審查88年度決算報告。

C.報告修訂對外背書保證辦法案。

D.報告修訂取得及處分資產處理程序案。

E.請承認88年度各項會計決算表冊。

F.請討論88年度盈餘分配案。

董事會擬由88年度之盈餘提撥分派如下：

>>現金股利：每股分派 1元。

>>股票股利提撥新台幣 5億9026萬9680元轉增

資發行新股5902萬6968股，每仟股無償配發

250 股。

G.請討論88年度盈餘餘轉增資發行新股案。

H.請討論修訂公司章程案。

I.改選董事、監察人案。

J.其他討論議案。

4.停止過戶日期：2000.05.02∼2000.06.01日止。

5.股務：本公司會計組(02-2782-1111#6532)。