1.發生變動日期:104/09/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)黃富昌：桃園創新技術學院教學資源與發展中心主任4.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)陳文禹：宏宇法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27 ~ 104/06/268.新任生效日期:104/08/049.其他應敘明事項:本公司於9月24日召開臨時薪酬委員會選任召集人。 全體出席委員推舉張展鏡獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)公司資金貸與淮安尚志高科技材料有限公司
1.事實發生日:104/09/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與本公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):94584(4)原資金貸與之餘額(仟元):35623(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20356(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55979(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162429(2)累積盈虧金額(仟元):-1150715.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:到期(105年10月12日)前償還本金(2)日期:105年10月12日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):559798.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)尚志造漆(昆山)公司董事會與淮安尚志高科技材料有限公司董事會 皆於104/09/18通過此資金貸與案(2)匯率:RMB/TWD=5.08905(104/8/31)<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/09/112.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於104/09/11召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司海外子公司”淮安尚志高科技材料有限公司”資產活化案，提請 核議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/09/072.法人名稱:大同股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳勇先4.新任者姓名及簡歷:許建平5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:104/09/078.其他應敘明事項:原任法人董事代表人陳勇先先生已於8月31日辭任並已發重訊公告。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)黃富昌：桃園創新技術學院教學資源與發展中心主任4.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)陳文禹：宏宇法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27 ~ 104/06/268.新任生效日期:104/08/049.其他應敘明事項:於近日召開薪資報酬委員會選任召集人<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/08/042.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於104/08/04召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司104年第二季財務報表已編製完竣，提請 核議。 二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論。 三、擬授權董事長向各銀行簽署融資所需之文件案，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/07/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年度股東常會議事錄第3頁討論事項決議內容部份字詞修正， 以明確表達決議程序。6.因應措施:議事錄資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正103年度年報第36至37頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任4.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)陳文禹：宏宇法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:本公司於7月6日召開臨時審計委員會選任召集人。 全體委員推舉張展鏡獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/062.舊任者姓名及簡歷:林蔚山(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:林蔚山(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/07/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/07/022.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正103年度年報第31至36頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任4.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)陳文禹：宏宇法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:於近日召開臨時審計委員會選任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：林蔚山-大同股份有限公司董事長(2)董事：林郭文艷-大同股份有限公司代表人(3)董事：李龍達-大同股份有限公司代表人(4)董事：張永吉-大同股份有限公司代表人(5)董事：馬嘉應-東吳大學會計系教授3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：林蔚山-大同股份有限公司董事長(2)董事：林郭文艷-大同股份有限公司總經理(3)董事：李龍達-大同股份有限公司代表人(4)董事：馬嘉應-東吳大學會計系教授(5)董事：張永吉-大同股份有限公司代表人(6)董事：陳勇先-大同股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：林蔚山 381,085 股董事：林郭文艷 153,102 股董事：大同(股)公司37,458,319股/法人代表人：李龍達 0 股董事：馬嘉應 0 股董事：大同(股)公司37,458,319股/法人代表人：張永吉 57,493 股董事：大同(股)公司37,458,319股/法人代表人：陳勇先 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司第12屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席) 新任董事如下： 董事：林蔚山 (當選權數：67,568,112權) 董事：林郭文艷 (當選權數：64,901,595權) 董事：大同(股)公司法人代表人：李龍達 (當選權數：64,734,171權) 董事：馬嘉應 (當選權數：64,724,171權) 董事：大同(股)公司法人代表人：張永吉 (當選權數：64,714,171權) 董事：大同(股)公司法人代表人：陳勇先 (當選權數：62,575,987權) 獨立董事：陳文禹 (當選權數：56,691,229權) 獨立董事：張展鏡 (當選權數： 2,000權) 獨立董事：吳雅惠 (當選權數： 2,000權)(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林蔚山先生董事：林郭文艷女士董事：李龍達先生-大同股份有限公司代表人董事：張永吉先生-大同股份有限公司代表人董事：馬嘉應先生獨立董事-張展鏡先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體股東決議取得許可6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李龍達董事(2)張永吉董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李龍達董事淮安尚志高科技材料有限公司董事長吳江尚化塑膠有限公司董事長吳江尚化材料科技有限公司董事長尚志造漆(昆山)有限公司董事長東莞同鋰貿易有限公司董事長(2)張永吉董事淮安尚志高科技材料有限公司董事吳江尚化塑膠有限公司董事吳江尚化材料科技有限公司董事尚志造漆(昆山)有限公司董事東莞同鋰貿易有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區思明路9號吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區思明路9號尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:淮安尚志高科技材料有限公司:合成樹脂、其他漆類、鋰電池材料及噴墨印表機使用 之墨水之產銷業務吳江尚化塑膠有限公司:ABS之產銷業務吳江尚化材料科技有限公司:ABS塑膠粒及各類塑膠染色尚志造漆(昆山)有限公司:塗料及樹脂之製造及銷售東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發、化學製品批發之業務10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)黃富昌：桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任3.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡：醒吾大學助理教授(2)吳雅惠：?欣會計師事務會計師(3)陳文禹：宏宇法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/277.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過之 以私募方式發行有價證券
1.董事會決議變更日期:104/05/182.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:(1)按證券交易法第43-6條規定，私募案得於股東會決議之日起一年內辦理完成。(2)本公司103年股東常會通過之私募有價證券案，考量前述私募案一年期限至 104年6月25日屆滿，為遵循法令規定，不再辦理該私募案，俾維護股東權益。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於104/05/18召開董事會，通過重要決議如下: 一、審查本公司獨立董事被提名人資格案，提請　審核。 二、擬停止辦理上(103)年6月26日股東常會通過之以私募 方式辦理國內現金增資或以私募方式辦理現金增資發 行普通股案，提請 討論。 三、本公司民國104年度簽證會計師委任案，提請 討論。 四、本公司民國104年度查核簽證會計師之公費案，提請 討論。 五、修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。 六、本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案，提請 討論。 七、修訂本公司104年度股東常會召集事由案，提請 討論。
6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:104/05/182.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項： 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。 3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。 (1)「企業社會責任實務守則」。 (2)「誠信經營守則」。 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)「道德行為準則」。 4. 本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過以私募方式辦理現金增 資發行普通股報告。二、承認事項： 1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。三、討論事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。四、選舉事項： 本公司董事全面改選案。五、其他議案： 解除本公司董事競業之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104 年04月23日至104年05月02日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於104年05月02日下午5時前以書面 送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案需照下列格式，若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣三、受理提案處所：本公司股務課 地址：桃園市觀音區草漯里247-1號 電話：03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項： 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。 3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。 (1)「企業社會責任實務守則」。 (2)「誠信經營守則」。 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)「道德行為準則」。二、承認事項： 1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。三、討論事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。四、選舉事項： 本公司董事全面改選案。五、其他議案： 解除本公司董事競業之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104 年04月23日至104年05月02日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於104年05月02日下午5時前以書面 送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案需照下列格式，若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣三、受理提案處所：本公司股務課 地址：桃園市觀音區草漯里247-1號 電話：03-4830321。<摘錄公開資訊觀測站>