本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」

符合條款第XX款：30事實發生日：113/04/241.召開法人說明會之日期：113/04/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程製藥發展關鍵布局。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國112年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。 四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 五、本公司112年度董事領取之酬金報告。 六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司股東會議事規則案 二、本公司申請股票上市櫃案。(新增) 三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開 承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案: 一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無。
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1.傳播媒體名稱:中時新聞網及財訊快報2.報導日期:113/03/06~113/03/073.報導內容: (1)中時新聞網 瑩碩生技(6677)…………今年整體營運表現可望優於去年。 ………而甫進軍東南亞及港澳的產品，如腎科用藥、精神科用藥等， 也有機會於今年放量出貨…… (2)財訊快報 瑩碩生技………………下半年業績高飛，IPO計畫將啟動…4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

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1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,254,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/062.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,9445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,3137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,6808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,7989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,86110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):2,218,57512.期末總負債(仟元):1,014,98513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,48814.其他應敘明事項: 正確1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/062.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):934,9445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,9346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,3137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,6808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,7989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,86110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):2,218,57512.期末總負債(仟元):1,014,98513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,48814.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國112年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。 四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 五、本公司112年度董事領取之酬金報告。 六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司股東會議事規則案8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項， 並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區 南京東路2段206號8樓之3。 (3)受理股東提案及提名期間：民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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代子公司歐帕生技醫藥股份有限公司公告部分資料遭受駭客網路攻擊事件

1.事實發生日:113/02/152.發生緣由: 本公司之子公司-歐帕生技醫藥股份有限公司部分資料遭受駭客網路攻擊事件3.處理過程: 自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門第一時間立即全面啟動相關 防禦機制與復原作業，同時請外部技術專家協助處理，目前對相關檔案做全面徹 底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施: 本公司及子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。7.其他應敘明事項:無。
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公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:112/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):227,466(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:原額度3000萬即將屆期，屆期後申請新額度3000萬，支應子公司營運需求，自113年1月1日起算一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100,000(2)累積盈虧金額(仟元):-59,7045.計息方式:為本公司之短期平均借款利率2.7796%，按月計息。6.還款之:(1)條件:自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。(2)日期:自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.099.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次通過子公司泰和碩借款額度30,000仟元，原貸放之本利清償後，自113年1月1日起算1年。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:王建治/本公司董事長暨策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因: 為提升公司治理，簡化組織結構，進行組織調整，董事長 王建治先生擬自113年1月1日 起，辭任策略長不再兼任該職務，是項組織調整業經112年12月29日董事會決議通。7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴加專/本公司資訊處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍/本公司財務會計處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無

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本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/08/212.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事 吉劭投資有限公司　　 1,779,441 100% 董事 富可紳投資有限公司 1,788,384 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第三款公告
1.事實發生日:112/08/042.被背書保證之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):733,717(4)原背書保證之餘額(仟元):45,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,000(8)本次新增背書保證之原因:為前次已背書保證之額度展延，故不適用。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):0(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100,000(2)累積盈虧金額(仟元):-59,7055.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:額度到期6.背書保證之總限額(仟元):733,7177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):45,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.7610.其他應敘明事項:本公司於112年08月04日董事會決議通過事項背書保證展延案，泰和碩藥品科技股份有限公司於112年07月27日正式取具國泰世華商業銀行之核貸通知書。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/042.審計委員會通過財務報告日期:112/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4451865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1888586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):651610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1411.期末總資產(仟元):193866412.期末總負債(仟元):109656913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):73371714.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許光陽3.許可從事競業行為之項目: 愷達藥業科技股份有限公司 董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司112年6月28日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及 財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/262.發行股數:普通股7,500,000股3.每股面額:新臺幣10元4.發行總金額:新臺幣75,000,000元5.發行價格:每股新臺幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計750,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90% 計6,750,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，亦即 每仟股可認購140.14762股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由原股東自行拼湊， 於停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理機構拼湊事宜，原股東及員工放棄認購 或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/07/1713.最後過戶日:112/07/1214.停止過戶起始日期:112/07/1315.停止過戶截止日期:112/07/1716.股款繳納期間:112/7/21~112/8/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/2618.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行台北分行。19.委託存儲款項機構:第一商業銀行安和分行。20.其他應敘明事項: (1)本次計劃所需資金總額、發行股數、每股發行價格、計劃項目、預計進度、預計 可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正時 ，擬授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權 董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長 全權處理之。 (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年07月12日前親臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部名稱」(地址台北市中正區重慶 南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年07月12日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於112年5月17日董事會決議通過辦理現金增資發行新股 7,000,000~8,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣38~45元， 實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事 長全權處理。 (2)本公司已於112年6月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會) 申報現金增資發行普通股7,500,000股，發行價格每股暫定為新台 幣40元，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第　 1120345697號函核准在案。 (3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響， 本公司董事長於112年6月15日決議於董事會授權額度內調整現金增 資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新 台幣40元調整為每股新台幣45元，總募集金額由原300,000仟元， 增加至337,500仟元，原發行股數維持不變。 此案業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346787號函同意備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

更正公告本公司「鹽酸米那普侖膠囊」25mg及50mg取得 中國藥證
1.事實發生日:112/06/012.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司「鹽酸米那普侖膠囊」之中國藥品註冊申請，取得中國國家藥品監督管理局核 准之藥品註冊證書。6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國市場僅核發一張25mg 劑量的藥品註冊證，如今本公司與合作夥伴共同開發的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市　 ，將成為第二張25mg劑量藥證，此外，本次本公司也同時取得該成分目前唯一50mg 的藥品註冊證。 (2)鹽酸米那普侖膠囊上市後，本公司為藥證持有人，將由本公司負責生產製造相關事 宜之安排 (擬委由合作之代工廠生產)、中國合作夥伴負責銷售，預期透過合作夥伴 在精神科領域具規模化的行銷通路，為整體營收帶來正面貢獻。 (3)藥品之市場開發銷售有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷 謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>