1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女依)妡/本公司稽核副理/ 樺晟電子股份有限公司管理專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項:本公司已於113/3/25發布重大訊息公告內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經113/5/10董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增) (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志明/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女衣)妡/本公司稽核資深專員/樺晟電子股份有限公司管理部專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:內部稽核主管自113/04/01由吳(女衣)妡(原稽核職務代理人)暫代稽核主管一職，待董事會通過稽核主管任命案後真除。

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公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:113/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)原資金貸與之餘額(仟元):381,938(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,205(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):456,143(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-83,0695.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:113/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)原資金貸與之餘額(仟元):274,995(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,475(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):340,470(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):614,691(2)累積盈虧金額(仟元):-98,8265.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):340,470(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,775(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):456,143(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):49,543(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,640(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0284.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.645.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無
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1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,4545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-192,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-312,4227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-307,9128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-301,3489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-301,34810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.5311.期末總資產(仟元):2,751,64112.期末總負債(仟元):174,16913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,577,47214.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定相關法令規定受理股東提案及提名 獨立董事候選人名單。 受理期間：113年04月15日起至113年04月25日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)原資金貸與之餘額(仟元):359,948(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,445(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):425,393(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-77,9535.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):899,5858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.929.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):274,869(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,705(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):359,948(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):49,930(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,618(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):899,5854.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.925.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/08/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)原資金貸與之餘額(仟元):380,451(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56,849(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):437,300(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-77,9535.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,263,7978.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.259.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/212.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):485,403(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):49,930(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,984(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306,110(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):437,300(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,263,7974.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.255.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)原資金貸與之餘額(仟元):262,217(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):121,192(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):383,409(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-77,9535.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,216,3328.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(江門榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)原資金貸與之餘額(仟元):154,245(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):154,245(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):308,490(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-8,8355.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,216,3328.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,641(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,536(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):489,177(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):501,973(2)累積盈虧金額(仟元):-97,0975.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,216,3328.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.529.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/072.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):489,177(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):49,930(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,256(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):308,490(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):546,450(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):383,409(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,216,3324.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.525.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/072.審計委員會通過財務報告日期:112/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,2815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-79,9546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-124,4707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-147,0048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-139,4379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-139,43710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.1711.期末總資產(仟元):2,954,57812.期末總負債(仟元):222,32813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,732,25014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/182.公司名稱:公告更正本公司111年度年報部分內容3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第3頁/致股東報告書(2)第8-10頁/董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(3)第20頁/分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、 監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析(4)第40頁/簽證會計師公費資訊8.更正後金額/內容/頁次:(1)第3頁/致股東報告書/補充未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及 總體經營環境之影響說明。(2)第8-10頁/董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/ 修訂表格表達內容(3)第20頁/分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、 監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析/ 增列董事110年度及111年度酬金總額占稅後純益比例(4)第40頁/簽證會計師公費資訊/拆分審計公費及非審計公費個別金額9.因應措施:重新上傳111年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:保山榮鋰科技有限公司/總經理5.新任者姓名:顏文群6.新任者簡歷:榮炭科技股份有限公司/執行副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/07/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>