1.事實發生日:113/04/192.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:113/04/19二、股東會召開日期:113/06/21三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號四、召集方式:實體股東會五、召集事由: (一)報告事項 (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 (4)股東常會受理股東提案情形報告。 (二)承認事項 (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (四)臨時動議 (五)股票停止過戶期間及員工認股權憑證停止執行期間： 113年4月23日起至112年6月21日。六、最後過戶日：113年4月22日17時00分前辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/192.發生緣由: (1)本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞 (2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/192.發生緣由:董事會決議不分配112年度股利 股利所屬年度:112年度 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/192.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19 (2)審計委員會通過日期:113/04/19 (3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,863,457 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,955 (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,040) (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,634) (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(173,873) (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(173,873) (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.75) (11)期末總資產(仟元):6,284,372 (12)期末總負債(仟元):3,111,464 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,172,908本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/01/312.發生緣由:(1)發生變動日期:113/01/31(2)法人名稱:中盈投資開發股份有限公司(3)舊任者姓名:劉敏雄(4)舊任者簡歷:中貿國際(股)公司董事長(5)新任者姓名:李家丞(6)新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司 營業銷售處處長(7)異動原因:法人董事改派代表人(8)原任期:112/06/30~115/06/29(9)新任生效日期:113/01/313.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:112/12/142.發生緣由: (1)人員變動別：財務、管理及資訊副總經理 (2)發生變動日期：112/12/14。 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財會部協理代理財務、管理及資訊副總經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務、管理及資訊副總經理 (5)異動情形：職務調整 (6)異動原因：本公司112/12/14董事會決議通過真除其代理職務。 (7)生效日期：113/01/013.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/142.發生緣由: (1)人員變動別：品保暨研發主管 (2)發生變動日期：112/12/14。 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林宗達/品保暨研發副總經理 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任。 (7)生效日期：113/01/013.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司品保暨研發副總經理任免案業經112年12月14日董事會決議通過 ，原品保暨研發副總經理委由張金鋒總經理兼任於生效日解除兼任。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/10/032.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。3.因應措施:本公司112年現金增資發行新股6,000,000股,每股認購價格新台幣100元, 總計募集資金新台幣600,000,000元整,業已收足股款。 增資基準日:112年10月3日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/09/112.發生緣由:更正本公司申報112年08月營收公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:更正前金額:當月營收金額243,840仟元,本年累計營收金額1,396,267仟元。更正後金額:當月營收金額393,355仟元,本年累計營收金額1,545,782仟元。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/142.發生緣由:本公司董事會通過112年第2季財務報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14(2)審計委員會通過日期:112/08/14(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):871,833(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,195(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(134,813)(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,084)(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(93,492)(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,492)(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.08)(11)期末總資產(仟元):5,693,959(12)期末總負債(仟元):3,049,036(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,644,923本公司董事會通過112年第2季財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/022.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)訂約日期:112/08/02 (2)委託代收股款機構：合作金庫商業銀行南豐原分行 (3)委託存儲股款機構：合作金庫商業銀行北屯分行<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 (原公告主旨誤植更正)
1.事實發生日:112/07/282.發生緣由:本公司112年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期或公司決定日期:112/07/28 (2)增資資金來源:現金增資 (3)發行股數:普通股6,000,000股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣60,000,000元 (6)發行價格:每股新台幣100元 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之 15%，計900,000股由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數:無 (9)原股東認購比例:本次發行新股總數之85%，計5,100,000股由原股東按認 股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購113.3333股。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公 司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 (13)現金增資認股基準日:112/08/20 (14)最後過戶日112/08/15 (15)停止過戶起始日期：112/08/16 (16)停止過戶截止日期：112/08/20 (17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：112/08/25~112/09/25 特定人認股繳款期間：112/09/26~112/10/03 (18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告 (19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告 (20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告 (21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年07月25日金管證 發字第1120349309號函申報生效。 (22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條 件、募集金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產 生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主 管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長 全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/282.發生緣由:本公司112年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期或公司決定日期:112/07/28 (2)增資資金來源:現金增資 (3)發行股數:普通股6,000,000股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣60,000,000元 (6)發行價格:每股新台幣100元 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之 15%，計900,000股由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數:無 (9)原股東認購比例:本次發行新股總數之85%，計5,100,000股由原股東按認 股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購113.3333股。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公 司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 (13)現金增資認股基準日:112/08/20 (14)最後過戶日112/08/15 (15)停止過戶起始日期：112/08/16 (16)停止過戶截止日期：112/08/20 (17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：112/08/25~112/09/25 特定人認股繳款期間：112/09/26~112/10/03 (18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告 (19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告 (20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告 (21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年07月25日金管證 發字第1120349309號函申報生效。 (22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條 件、募集金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產 生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主 管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長 全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/242.發生緣由: 111年度股東會年報補揭露第11頁、第17頁~第19頁、第22頁、第28頁~第29頁 、第31頁~第32頁、第35頁、第46頁、第49頁、第78頁~第80頁、第85頁~第86頁 、第96頁等部分資訊。3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/242.發生緣由: (1)本公司111年度盈餘分配案業經112年4月26日董事會決議分配發現金股利每股新台 幣0.5元，合計現金股利總額為新台幣22,500,000元，並於112年7月24日董事長訂 定配息基準日等事宜。 (2)股票最後過戶日：112年8月15日。 (3)股票停止過戶期間：自112年8月16日至112年8月20日止。 (4)配息基準日：112年8月20日。 (5)現金股利發放日期：112年8月30日發放。 (6)員工認股權憑證停止行使期間：自112年7月25日至112年8月20日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/292.契約相對人:賀大行建築師事務所、建國工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/06/295.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段502-2、521、522-6、523、524、526-1、526-2、527、528、529、530-1、780-3、781-1等共13筆地號，賀大行建築師事務所-新北市淡水沙崙園區暨停車場用地設定地上權案建築設計及簽證服務增補協議書(一)，本次契約金額：新台幣 47,500,000元(含稅)，112/02/22簽約；建國工程股份有限公司-南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案文化創意產業特定專用區新建工程施工承攬契約書，本次契約金額：新台幣2,042,000,000元(含稅)，112/06/29簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:合約施作範圍包含523-2、524-2、522-4、624-3、625-1、779-1等共6筆地號 (廣場用地及綠地用地認養範圍)<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 張金鋒/富田電機(股)公司董事長兼總經理(2)董事 中盈投資開發(股)公司代表人:劉敏雄/中貿國際(股)公司董事長(3)董事 張榆柔/法商汎球生物科技(股)公司財務專員(4)獨立董事 王春生/天荷影藝事業有限公司董事長(5)獨立董事 翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理(6)獨立董事 趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授(7)獨立董事 陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司112年6月30日股東常會決議通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名: 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格(3)舊任者簡歷: 獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理 獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長(4)新任者姓名: 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格(5)新任者簡歷: 獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理 獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授 獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿(7)異動原因:任期將於112年06月17日屆滿，故全面改選四席獨立董事。(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~112/06/17(9)新任生效日期:112/06/304.其他應敘明事項:(1)第二屆審計委員任期為112/06/30~115/06/29<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期:112年06月30日二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案 (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案 (4)通過本公司初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄 優先認股權利案 (三)選舉事項 (1)本公司全面改選董事案 新任董事名單如下: 董事:張金鋒 董事:中盈投資開發(股)公司 代表人:劉敏雄 董事:張榆柔 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格 (四)其他事項 (1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:張秀換，簡歷:臺灣大學醫學院附設醫院護理師董事:張炳杉，簡歷:中華電信(股)公司工程師董事:張炳福，簡歷:私立早稻田藝術幼兒園負責人董事:張富榤，簡歷:群勝系統科技(股)公司董事長董事:中盈投資開發(股)公司/代表人吳俊輝，簡歷:中盈投資開發(股)公司董事長董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:中盈投資開發(股)公司/代表人劉敏雄，簡歷:中貿國際(股)公司董事長董事:張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：張金鋒(1,899,826股)董事：劉敏雄(8,396,874股)董事：張榆柔(758,894股)獨立董事: 王春生(0股)獨立董事：翁國樑(0股)獨立董事：趙貴祥(0股)獨立董事：陳于格(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/177.新任生效日期:112/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>