1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年03月07日函知同意本公司股票上市　掛牌買賣乙案，及113年05月10日函知本公司創新板初次上市前現金增資申報生效乙案，本公司因承銷作業時程所需，於113年05月10日發函向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市開始買賣期限延長三個月，並於113年05月15日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1130008609號函覆同意。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市前現金增資發行新股供公開承銷

1.董事會決議日期:113/04/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,000,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定為每股新台幣40元，惟實際發行價格授權董事長依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:250,000股8.公開銷售股數:2,250,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計250,000股由員工認購外，其餘90%計2,250,000股依證交法第28條之1及113年4月17日股東常會決議通過，原股東放棄認購，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條依照原有股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、 募集發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如 有因市場狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權 董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其 他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/232.審計委員會通過財務報告日期:113/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,6935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,4916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,634)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,517)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,416)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,416)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.03)11.期末總資產(仟元):681,20012.期末總負債(仟元):106,72513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,47514.其他應敘明事項:本公司113年第一季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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1.股東會日期:113/04/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過辦理以私募方式發行普通股案。 (三)通過本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)發放現金股利$4,189,800元，每股配發0.1元 (2)資本公積配發現金$29,328,601元，每股配發0.7元4.除權（息）交易日:113/04/295.最後過戶日:113/05/016.停止過戶起始日期:113/05/027.停止過戶截止日期:113/05/068.除權（息）基準日:113/05/069.現金股利發放日期:113/05/2410.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/04/173.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度審計委員會查核報告(2)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (新增)(3)資本公積配發現金報告 (新增)(4)私募有價證券辦理情形報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)(2)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)(3)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/02/1812.停止過戶截止日期:113/04/1713.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:113/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第一項第二款規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。第一次預計募集股數：2,000仟股。第二次預計募集股數：1,000仟股。若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： (A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無 償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本公司為上市櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： (A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。(3)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則， 惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時 辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(4)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營 運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
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公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議變更日期:113/03/052.原計畫申報生效之日期:112/06/133.變動原因:(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於112年06月13日股東常會通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議變更日期:113/03/052.原計畫申報生效之日期:112/06/133.變動原因:(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於112年06月13日股東常會通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。
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1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,518,401　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,3935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,0776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,354)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,441)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,507)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,507)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)11.期末總資產(仟元):678,57912.期末總負債(仟元):70,87913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,70014.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/01/222.股東會召開日期:113/04/173.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度審計委員會查核報告 (2)私募有價證券辦理情形報告 (3)其他報告事項6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/02/1812.停止過戶截止日期:113/04/1713.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間：自113年01月23日起至113年02月02日下午4時止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-112/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/135.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣26元， 實收股款總額新台幣260,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年11月15日為本次增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年11月09日下午15時30分截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。(2)股款催繳期間自112年11月10日至112年12月11日下午3點30分止。(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者 即喪失其認股之權利。(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股 數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。(5)貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」 (地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。)7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股供初次 創新板上市前公開承銷，暨原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:112/11/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 提請股東會同意，排除原股東優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理 創新板上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:供初次創新板上市前公開承銷股數之來源。13.其他應敘明事項: 本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募 集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計 劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正 時，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/012.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: 為強化本公司競爭優勢、提升企業形象、延攬優秀專業人才，以及因應未來長期發展以 達到永續經營之目標，於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新板上市，送件時間 及相關事宜授權董事長全權辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/012.審計委員會通過財務報告日期:112/11/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,7135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,8656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,286)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,066)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,628)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,628)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)11.期末總資產(仟元):433,81212.期末總負債(仟元):73,49713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,31514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議或公司決定日期:112/10/062.發行股數:10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。5.發行價格:每股新台幣26元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股由公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，每仟股可認購289.31463644股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/10/3113.最後過戶日:112/10/2614.停止過戶起始日期:112/10/2715.停止過戶截止日期:112/10/3116.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股繳款期間:自112/11/03至112/11/09日止。 (2)特定人認股繳款期間: 自112/11/10至112/11/14日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/0618.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行新竹分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月04日金管證發字 第1120357003號函申報生效在案。本公司依據112/09/19董事會決議授權董事長訂 定認股基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。 (2)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集 發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場 狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處 理之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/09/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。6.發行價格:暫訂每股新台幣26元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股 由公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率， 每仟股可認購289.31463644股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機 構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按 發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集 發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場 狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處 理之。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未 盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>