1. 董事會擬議日期：113/04/182. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,161,278　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/182.審計委員會通過財務報告日期:113/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,3045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,2546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,0687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,3768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,3029.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,30210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1611.期末總資產(仟元):381,24012.期末總負債(仟元):55,68113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,55914.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東 放棄優先認購權案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)增選1席獨立董事案 (新增)9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除獨立董事競業禁止之限制案(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/03/192.公司名稱:機光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬更換申請股票上市(櫃)之主辦 輔導推薦券商為「台中銀證券股份有限公司」，以接續原主辦 輔導推薦券商「第一金證券股份有限公司」之業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.現金股利發放日期:112/09/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.現金股利發放日期:112/09/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬4.舊任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬6.新任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/27~115/06/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬4.舊任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者姓名:林寬照汪嘉林鄭淑芬6.新任者簡歷:林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:112/06/27~115/06/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司112年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:顏豐文4.舊任者簡歷:機光科技(股)公司董事長5.新任者姓名:顏豐文6.新任者簡歷:機光科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬4.舊任者簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授5.新任者職稱及姓名:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬6.新任者簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董 事 顏豐文 1,059,225股董 事 莊晃宇 479,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,683,201股獨立董事 林寬照 0股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 鄭淑芬 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:112/06/27~115/06/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第8屆董事7席(含獨立董事3席)案6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度資本公積發放現金案通過本公司取得不動產案通過修訂「股東會議事規則」案通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物門牌:新北市汐止區新台五路一段99號16樓之62.事實發生日:112/4/21~112/4/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:土地面積32.6平方公尺(折合約9.86坪);建物面積507.71平方公尺(折合約153.58坪,含停車位2個)2.交易總金額:新台幣49,370,980元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:頎欣投資股份有限公司(下稱頎欣投資)2.與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因:為設置研發實驗室及小型量產據點2.前次移轉之所有人:自然人3.前次移轉之所有人與公司及相對人相互之關係:無任何關係4.前次移轉日期:110/9/115.前次移轉金額:新台幣43,800,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約書約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:雙方議定2.價格決定之參考依據:專業估價者之估價金額3.決策單位:經112/4/21審計委員會及董事會決議後提交112年股東常會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.估價事務所:信彩不動產估價師事務所2.估價金額:新台幣49,370,980元11.專業估價師姓名:邱纓喬12.專業估價師開業證書字號:(一0八)新北市估字第000一三三號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:華信會計師事務所18.會計師姓名:林振鵬19.會計師開業證書字號:北市會證字第3875號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年4月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年4月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:49,370,980元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：112/04/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,741,917　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/212.審計委員會通過財務報告日期:112/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,9395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,9486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,2377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,5858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,2689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,26810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.011.期末總資產(仟元):365,68112.期末總負債(仟元):31,68213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,99914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1).111年度營業報告書及財務報表案(2).111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1).本公司取得不動產案(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)(3).111年度資本公積發放現金案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1).111年度營業報告書及財務報表案(2).111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1).本公司取得不動產案8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:機光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「中國信託綜合證券股份有限公司」，因業務調整考量，擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到「中國信託綜合證券股份有限公司」來函辭任，「中國信託綜合證券股份有限公司」辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/032.審計委員會通過財務報告日期:111/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,0785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,6536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,5777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,1328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,5069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,50610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5811.期末總資產(仟元):370,89812.期末總負債(仟元):47,66113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):323,23714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>