代子公司萊斯特生醫股份有限公司公告決議現金增資基準日相關事宜(補充公告)

1.董事會決議或公司決定日期:113/03/282.發行股數:13,868,000股3.每股面額:10元整4.發行總金額:138,680,000元整5.發行價格:10元整6.員工認股股數:1,386,800股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權萊斯特公司董事長洽特定人認購10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同11.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需12.現金增資認股基準日:113/03/0113.最後過戶日:113/02/2314.停止過戶起始日期:113/02/2615.停止過戶截止日期:113/03/0116.股款繳納期間:113/03/0117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，董事會授權董事長全權處理之。變更發行條件：為使增資計畫購置廠房建構實驗室及臨床前試驗規劃順利於113年度上半年度完成，故變更原增資發行計畫，將現金增資發行普通股由27,000仟股，每股10元，變更為13,868仟股，募集資金總額調整為138,680仟元，建廠資本支出項目金額調整為138,680仟元。變更增資發行計畫後，實收資本額將由新台幣30,000,000元增加為新台幣168,680,000元。本公司已於113/03/26收足股款，並訂定增資基準日為113/03/29。

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1. 董事會決議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):396,1425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,9106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,901)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,941)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,066)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,066)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36)11.期末總資產(仟元):1,133,84412.期末總負債(仟元):368,33113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):765,51314.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)審計委員會審查報告書6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案(2)一一二年度虧損撥補承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月2日至113年4月12日止受理股東提案，受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)。(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月11日至113年6月9日止。
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代100%子公司萊斯特生醫股份有限公司公告決議現金增資基準日相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:113/02/292.發行股數:27,000,000股3.每股面額:10元整4.發行總金額:270,000,000元整5.發行價格:10元整6.員工認股股數:2,700,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權萊斯特公司董事長洽特定人認購10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同11.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需及充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/03/0113.最後過戶日:113/02/2314.停止過戶起始日期:113/02/2615.停止過戶截止日期:113/03/0116.股款繳納期間:113/03/0117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，董事會授權董事長全權處理之

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公告董事會決議子公司萊斯特生醫股份有限公司辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:113/01/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):27,000,000股4.每股面額:新臺幣10元整5.發行總金額:新臺幣270,000,000元6.發行價格:新臺幣10元整7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計2,700,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由萊斯特公司董事會授權萊斯特公司董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需及充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)子公司萊斯特生醫股份有限公司，原實收資本額為30,000,000元，本次增資後實收股本為300,000,000元。(2)董事會授權董事長於授權額度80,000,000元內參與增資及為引進策略性投資人配合釋股按萊斯特生醫股份有限公司增資計畫及增資時程參與增資，並依法全權處理之。本次部份放棄認購子公司萊斯特生醫股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大影響。(3)萊斯特生醫股份有限公司增資交付或付款條件由該公司董事會依市場狀況及該公司營運情形所訂定實際現金增資發行計畫及增資時程。

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本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.簽署終止股份交換 契約書終止股份交換案
1.事實發生日:112/12/202.原公告申報日期:112/07/183.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價。4.變動緣由及主要內容:經本公司及WYZER BIOSCIENCES,INC.衡酌主觀(今年收入和獲利不如預期)及客觀(國際經濟局勢不穩定)因素及改變，實已非股份交換最佳時機。由雙方合意終止前述股份交換契約書。因此，本公司董事會於112/12/20決議通過終止本股份交換案，並與WYZER BIOSCIENCES,INC.簽署終止股份交換契約書，由雙方合意終止前述股份交換契約書。5.變動後對公司財務業務之影響:本案尚未取得投審會、金管會等核准函，故撤銷原發行新股之決議，因未有實際作業，終止後對公司財務業務無影響。6.其他應敘明事項:112/07/18董事會決議拓展海外市場並投資設立美國子公司案未變。<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張佐維/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任公司治理主管任命案。7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張佐維/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過原懸缺財務長一職，由營運長張佐維兼任。7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:許勝達/本公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:江俊奇/本公司總經理兼執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過原任技術長許勝達調任資訊安全長。7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許勝達/本公司技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任資訊安全長任命案。7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股份交換 基準日
1.事實發生日:112/11/132.原公告申報日期:112/07/183.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價，暫定112年11月13日為股份交換基準日。4.變動緣由及主要內容:交易相對人WYZER BIOSCIENCES,INC.股東尚未取得經濟部投資審議委員會核准函，且實際情況有變動，將提最近期董事會決議後再行公告。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/072.審計委員會通過財務報告日期:112/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,6955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,6806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,372)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,171)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,296)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,296)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.15)11.期末總資產(仟元):1,126,65112.期末總負債(仟元):270,60413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):856,04714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議通過以增資發行新股作為本公司與 WYZER BIOSCIENCES, INC.股東進行股份交換之對價
1.股份交換之標的公司名稱:WYZER BIOSCIENCES,INC.2.交易相對人:交易相對人為WYZER BIOSCIENCES,INC.之股東(George Yang(占12%)及Zhen Tony Li(占4%))所持有之16%股份。3.交易相對人為關係人:否4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。5.股份交換目的:整合雙方資源，結合彼此所長，藉以提升雙方競爭力，並深耕既有應用領域及拓展海外市場版圖。6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:不適用。7.換入股份之種類及數量:本次換股比例為WYZER BIOSCIENCES,INC.普通股1股約換取本公司發行之新股16,738股及現金新台幣255,670元，交換WYZER BIOSCIENCES,INC.主要經營團隊大股東所持有之139.68股。本公司預計發行新股2,338,000股及現金對價新台幣35,712仟元。8.預計產生之效益:建立長期合作關係，通過共同投資和資源分享，能夠分享彼此技術、資源和市場經驗，共同探索於推動公司的產品開發和推廣新產品的合作機會，為未來業務的拓展和經營規模的提升帶來積極影響及合作可共同承擔業務運營的挑戰以降低市場風險，並可望擴大市場份額與實現互利共贏。9.換股比例及其計算依據:(一)換股比例：WYZER BIOSCIENCES,INC.普通股1股約換取本公司發行之新股16,738股及現金新台幣255,670元，(二)計算依據：本次換股比例之計算係以本公司及標的公司112年12月31日每股淨值為基礎，並參酌112年營運狀況、未來業務展望、股利分派暨資本額變動等因素計算及調整之。依獨立專家出具股份交換之換股比例合理性意見書之獨立專家建議合理換股比例區間內共同合意訂定之。10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:偉新合署會計師事務所。12.會計師或律師姓名:許弘毅會計師。13.會計師或律師開業證書字號:金管會證字第4539號。14.預定完成日程:本股份交換案經本公司之董事會決議通過，於向相關主管機關之所有許可、核准及完成所有申報事項後，暫定112年11月13日為股份交換基準日。若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，授權董事長得視本案進行狀況，依股份交換契約書之約定調整之。15.標的公司之基本資料(註一):WYZER BIOSCIENCES,INC. 於2011年6月9日設立於美國，主要業務係提供客戶全方位的客製化定序服務，包含Sanger測序法、NGS次世代定序法及DNA樣品處理等專業服務。16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：139,68股累積持有金額：2,880,000美元（依美元:新台幣匯率1:31計算約合新臺幣89,280仟元）累積持有持股比例：16%權利受限情形：不適用18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占總資產：7.97%占母公司業主之權益：11.31%營運資金為新台幣：316,987仟元19.其他重要約定事項:無。20.本次交易，董事有無異議:否21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):無此情形。22.其他敘明事項:無。註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有　　　　之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中　　　　總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之　　　　數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核　　　　閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發　　　　行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免　　　　填。　　　2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不　　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新臺幣0.1元，共計新臺幣7,102,751元。普通股股票股利每股配發新臺幣0.2元，共計新臺幣14,205,510元。4.除權（息）交易日:112/08/085.最後過戶日:112/08/096.停止過戶起始日期:112/08/107.停止過戶截止日期:112/08/148.除權（息）基準日:112/08/149.現金股利發放日期:112/09/0810.其他應敘明事項:(1)股票股利預計於112/09/08發放(若因客觀因素影響致發放日期變動，授權董事長另訂之)，其權利及義務與已發行之股份相同。(2)嗣後如本公司於增資及配息基準日前股本變動，而影響本公司流通在外之股份總數，致股東配息及配股率發生變動時，或法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要致有未盡事宜，須予以變更時，董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:曾義雄蕭介夫蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 中興大學名譽教授蕭介夫 中興大學前任校長、義守大學前任校長蕭育仁 台北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授5.新任者姓名:程仁宏蕭介夫蕭育仁6.新任者簡歷:程仁宏 本公司獨立董事、中國文化大學教授、消基會前任董事長蕭介夫 本公司獨立董事、中興大學前任校長、義守大學前任校長蕭育仁 本公司獨立董事、台北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/0610.新任生效日期:112/07/1811.其他應敘明事項:112/07/18董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日至本屆董事任期屆滿止。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/0610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長5.新任者姓名:獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁獨立董事 程仁宏6.新任者簡歷:獨立董事 蕭介夫 義守大學前校長、中興大學前校長獨立董事 蕭育仁 臺北醫學大學管理學院副院長獨立董事 程仁宏 中國文化大學教授、消基會前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0610.新任生效日期:112/06/0711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周孟賢4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:周孟賢6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面提前改選，董事會重新選任9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:李清德 董事:林世嘉 法人董事：俊貿國際股份有限公司 獨立董事：蕭介夫 獨立董事：蕭育仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>