1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:本公司於108年02月19日之108年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行，並於108年02月25日收到金融監督管理委員會金管證發字第1080304999號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司108年第一次股東臨時會通過撤銷本公司股票公開發行(更正主旨)
1.事實發生日:108/02/192.發生緣由:本公司為整體發展規劃考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構；於107年12月18日董事會決議申請撤銷股票公開發行，並經108年02月19日本公司之108年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/192.發生緣由:本公司為整體發展規劃考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構；於107年12月18日董事會決議申請撤銷股票公開發行，並經108年02月19日本公司之108年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:108/02/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:洪素芬(本公司監察人)4.異動原因:新選任5.新任董事選任時持股數:3,706,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/02/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:108/02/192.發生緣由:一、股東臨時會重要決議事項(1)通過本公司申請撤銷公開發行案(2)通過本公司章程修訂案(3)通過廢止本公司《董事選任程序》並重新訂定《董事及監察人選任程序》案(4)通過本公司監察人選任案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/12/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:櫃檯買賣中心107年12月22日證櫃審字第10700328473號函示自108年1月6日起，終止與本公司（股票代號：6467）簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/01/064.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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1.董事會決議日期:107/12/182.股東臨時會召開日期:108/02/193.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項：無(二)討論事項： 第一案：本公司撤銷公開發行案。 第二案：本公司章程修訂案。5.停止過戶起始日期:108/01/216.停止過戶截止日期:108/02/197.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行　6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定，於民國107年12月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿如下： 泰合藥(泰合生技藥品股份有限公司，興櫃股票代號：6467)鑒於整體發展規劃考量，因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構；於民國107年12月18日經第五屆第五次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，並將提呈股東臨時會討論撤銷股票公開發行。本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。此次董事會亦決議於民國108年2月19日召開108年第一次股東臨時會。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下:(1).修訂本公司『公司章程』部份條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:107/12/062.舊任者姓名及簡歷:陳國統 / 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:身體健康因素，請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/12/052.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下:(1)通過本公司一Ｏ八年度稽核年度計劃案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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本公司董事會追認(106年第1次)員工認股權憑證發行及認股辦法，依主管機關指示修正部分文字
1.董事會決議日期:107/07/162.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一、以認股資格基準日當日本公司正式編制內之全職員工為限。二、認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、發展潛力或年資等因素為決定原則，由董事長核准後，提請董事會同意之；惟經理人與具員工身分董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三；且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為1,200單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,200,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:ㄧ、認股價格：(一).發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。(二).發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。二、權利期間：(一).認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為五年，存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限。依認股權憑證授予期間，行使認股權，時間及比例如下表：時 程 可行使認股權比例（累計）屆滿二年 50%屆滿三年 75%屆滿四年 100%(二).認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、本公司工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分未達到具行使權利之部份予以收回並註銷。三、認購股份之種類：本公司普通股股票。四、認股權人如有下列情形者，應於認股權憑證存續期間依下列方式處理：(一).離職(含自願離職及解僱)：(1).已具行使權之認股權憑證，得自離職日起算30日內 一次行使認股權利，且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。(2).未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利。被解僱者，自生效日起亦即喪失認股權利。(二).退休:已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。(三).留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、或其他理由經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權利，惟需依實際在職工作期間與本條第二項第一款有關時程屆滿得行使認股比例計算可行使之認股權利比例，留職停薪期間之認股權利予以收回並註銷。(四).一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自該員工死亡日起一年內行使認股權，並以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起喪失認股權人資格，不再享有本辦法之權利。(五).因受職業災害殘疾或死亡者：(1).因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。

1.發生變動日期:107/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選董事，審計委員會由全體獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/06/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:107/07/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期屆滿，續任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/07/169.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第三屆薪資報酬委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。
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1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第三屆審計委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任審計委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:李世仁3.新任者姓名及簡歷:李世仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李世仁 　(2)董事：江明衛(3)董事：李秋月(4)董事：陳國統(5)獨立董事：葛之剛(6)獨立董事：朱紀洪(7)獨立董事：許英昌3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：李世仁1.華威國際集團/合夥人2.易威生醫科技(股)公司/董事長3.全崴生技(股)公司/董事長4.健亞生物科技(股)公司/獨立董事5.三晃(股)公司/獨立董事6.Amphastar Pharmaceuticals, Inc./董事(California US)7.CapsoVision Inc./董事(California US)8.中裕新藥股份有限公司/獨立董事(2)董事：江明衛1.躍騏工藝開發(股)公司/董事長2.貫理工業(股)公司/董事長3.貫隆塑膠工業(股)公司/董事4.貫暘科技(股)公司/董事(3)董事：李秋月1.華威國際集團/投資董事2.易威生醫科技(股)公司/董事3.全崴生技(股)公司/董事(4)董事：陳國統1.進階生物科技(股)公司/監察人2.安克生醫(股)公司/獨立董事3.易威生醫科技(股)公司/獨立董事4.行動基因科技(股)公司/監察人(5)獨立董事：葛之剛1.全球策略創業投資(股)公司/總經理2.世豪管理顧問有限公司/總經理3.迎嘉科技(股)公司/董事4.易威生醫科技(股)公司/獨立董事、薪酬委員暨審計委員5.樂陞美術館(股)公司/薪酬委員6.法德生技藥品(股)公司/監察人(6)獨立董事：朱紀洪1.宏恩綜合醫院/院長2.全球自體免疫細胞生技股份有限公司/董事長3.科技精密股份有限公司/獨立董事(7)獨立董事：許英昌1.英騰生物科技股份有限公司/總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司107年06月21日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：李世仁 華威國際集團合夥人　董事：江明衛 貫理工業(股)公司董事長董事：李秋月 華威國際集團投資董事獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：李世仁 華威國際集團合夥人　董事：江明衛 貫理工業(股)公司董事長董事：李秋月 華威國際集團投資董事董事：陳國統 易威生醫科技(股)公司獨立董事獨立董事：葛之剛 全球策略創業投資(股)公司總經理獨立董事：朱紀洪 宏恩綜合醫院院長獨立董事：許英昌 英騰生物科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)----------------------------------------------------------董事：李世仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　0董事：江明衛 6,623,520董事：李秋月 0董事：陳國統 110,000獨立董事：葛之剛 0獨立董事：朱紀洪 0獨立董事：許英昌 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認106年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認106年度虧損撥補案。二、討論事項(一)修訂本公司章程部分條文案。(二)本公司第五屆董事選舉案。董事當選名單：李世仁江明衛李秋月陳國統獨立董事當選名單：葛之剛朱紀洪許英昌(三)解除本公司新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>