1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬勞新台幣900,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,7645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,3136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,3937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,5579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,55710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3811.期末總資產(仟元):2,627,07212.期末總負債(仟元):1,323,69213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,38014.其他應敘明事項:無

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1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(2)修正本公司章程案。(3)董事及監察人選任程序修正案。(4)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:116/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)

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1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「宏遠證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合 證券股份有限公司」之業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/11/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳旭初4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20至113/8/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於112/11/29接獲辭任書，辭任生效日為112/11/29缺額待於113年股東常會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>

1. 原公告日期：112/05/112. 簡述原公告申報內容：本公司於112/05/11經法院拍賣競標取得新北市新莊區化成段121、122地號不動產3. 變動緣由及主要內容：依據土地法第104條及民法第426條之2之規定，該項標的之所有權人具有依同樣條件之優先購買權，因所有權人行使該項權利，故本公司依法院判決未取得該不動產。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816,0415.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,3276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,524)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,281)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,049)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,049)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)11.期末總資產(仟元):2,197,48812.期末總負債(仟元):929,98913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,49914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功(股)公司總經理巫宗霖/環球水泥(股)公司副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:不適8.異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/6/1411.其他應敘明事項:任期:112/6/14~113/08/19<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元4.除權（息）交易日:112/07/055.最後過戶日:112/07/066.停止過戶起始日期:112/07/077.停止過戶截止日期:112/07/118.除權（息）基準日:112/07/119.現金股利發放日期:112/08/0110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:巫宗霖6.新任者簡歷:環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:23,121股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:112/06/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事獨立董事當選名單：巫宗霖6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市新莊區化成段121、122地號2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地5,912.83平方公尺(折合約1,788.63坪)，新台幣335,000元/坪交易總金額：新臺幣599,191仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：臺灣新北地方法院與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依投標須知內繳款方式辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:由新北市地方法院公告以投標方式價格決定之參考依據:依市場行情，且不低於拍賣最低價參與投標決策單位:經本公司董事會同意，授權董事長決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣1,073,178,644元11.專業估價師姓名:京瑞不動產估價師聯合事務所:王富生12.專業估價師開業證書字號:王富生:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:以投資為目的22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國112年5月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因拍賣標的符合土地法第104條或民法第426條之2規定，建物所有權人有依同樣條件優先承買之權，故拍賣結果待優先承買權相關問題確定後再行補充公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/05/092.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於授權範圍六億元內參與指定標的投標相關事宜。3.財務業務資訊:無。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:因111年12月停拍,故於近日再參與投標。如有得標，將另行　公告相關交易條件。<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,912,9745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,4386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,3317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,8728.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,5589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,55810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2911.期末總資產(仟元):2,193,41412.期末總負債(仟元):827,20313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,21114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度監察人審查報告。(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年03月28日起至民國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:林維鵬4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:公司為增補一席獨立董事成立審計委員，因章程董事席次不足。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20至113/8/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於112/3/22接獲辭任書，辭任生效日為112/6/13缺額待於112/6/14股東常會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):275,131(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,211(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61,350(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,561(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):494,844(2)累積盈虧金額(仟元):413,7935.計息方式:年利率3.7%6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):105,5618.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/12/072.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於授權範圍六億元內參與指定標的投標相關 事宜。3.財務業務資訊:無4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:如有得標，將另行公告相關交易條件。<摘錄公開資訊觀測站>