1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)監察人審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止，受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月29日下午5時止提出 ，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號 函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案函件』字樣） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違 反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。凡有意提案之股東務 請於113年4月29日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,6835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,6216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,2158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0211.期末總資產(仟元):980,65412.期末總負債(仟元):102,46613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,18814.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,6835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,6216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,2158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0211.期末總資產(仟元):980,65412.期末總負債(仟元):102,46613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,18814.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月25日董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案。(1)員工酬勞金額：新台幣138,115元。(2)董監酬勞金額：新台幣27,623元。(3)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。(4)上述金額全數以現金發放。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額： 現金股利：30,307,070元，每股配發新台幣0.912750587元 (2)變更後發放股利種類及金額： 因本公司辦理112年度現金增資，致流通在外股數增加為45,204,109股， 發放普通股現金股利新台幣30,307,070元總額不變，每股配發股利調整 為新台幣0.67044944元4.除權（息）交易日:112/09/015.最後過戶日:112/09/046.停止過戶起始日期:112/09/057.停止過戶截止日期:112/09/098.除權（息）基準日:112/09/099.現金股利發放日期:112/09/2110.其他應敘明事項: 以上公告除流通在外股數及每股配發股利有調整異動外，其餘資料均與112/03/27 公告之重訊資料一致。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/072.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,9125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,4256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,296)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,7248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,5809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,58010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1111.期末總資產(仟元):1,058,48512.期末總負債(仟元):176,69013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,79514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗 (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)3.許可從事競業行為之項目: 坦德科技股份有限公司 董事 英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗 (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選第十二屆董事缺額9.新任者選任時持股數:4,340,00010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事1席案。6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案) (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項: 補選第十二屆董事1席案。9.召集事由五、其他議案: 解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑， 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷及經歷： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額：董事1名。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月 2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提 名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件 ，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報 第B05版2.報導日期:112/03/293.報導內容: 「AR大爆發 佐臻終結連五年虧損 繳出EPS 2.08元佳績：今年聚焦輕量化，藉以布局 新興市場」 (1)為了迎來鴻海參股，佐臻日前特別發行了1,200萬股、總金額1.2億元的現增，從 而將資本額由現今的3.32億元推升至4.52億元，至於鴻海參股比例及是否會取得 董事席次?梁文隆則表示，不方便代為發言。 (2)目前看來遞延訂單迄今尚未滿足，預估遞延效應有機會遞延至今年第二季到第三 季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司辦理現金增資目的係為償還銀行借款及充實營運資金。 (2)本公司訂單情形係為媒體推估及臆測。 以上特此聲明。6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項: 有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲 明。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項: 董事補選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑， 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷及經歷： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額：董事1名。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月 2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提 名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件 ，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保留盈餘所致。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,0135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,0466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,6457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,5678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,0049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,00410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0811.期末總資產(仟元):812,84812.期末總負債(仟元):290,23613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,61214.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月27日董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案。(1)員工酬勞金額：新台幣9,155,388元。(2)董監酬勞金額：新台幣1,831,078元。(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。(4)上述金額全數以現金發放。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/212.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司現金增資發行新股12,000,000股，每股發行價格32元， 實收股款總金額為新台幣384,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:112/03/203.報導內容: 鴻海衝刺元宇宙 出招併購 鴻海（2317）衝刺元宇宙事業再出招，董事長劉揚偉透露，將透過投資併購擴增實境 （AR）眼鏡供應商佐臻，壯大AR／VR，與混和實境（MR）量能。鴻海已初步完成元宇 宙布局，包括平台、軟體與硬體，看好元宇宙將帶動鴻海相關元件產品出貨，並提升 毛利率。(略)4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 鴻海(2317)對本公司之併購傳聞純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/03/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月16日接獲辭任書，並於即日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>