本公司彰濱工業區海面型太陽能訂單(112/11/24重訊容量變更補充公告)

1.契約或承諾變更日期:113/05/072.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司3.與公司關係:無。4.變更之原因:契約容量增加。5.變更之內容:彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單原本係約 新台幣7.4億元(未稅)，現修改後約新台幣8.5億元(未稅)。6.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起至雙方全部義務履行完成。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司112年度營業報告案。（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告案。（3）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。（2）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自113年4月19日至113年4月30日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

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1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,270 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,3276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,793)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,202)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,352)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,352)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)11.期末總資產(仟元):683,65912.期末總負債(仟元):290,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,69014.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,862,500元6.發行價格:17.1元~18元7.員工認購股數或配發金額:186,250股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年12月19日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣326,698,590元，計32,669,859股。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/242.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):獲得彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單約新台幣7.4億元(未稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:依客戶交貨期程交貨。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。9.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。10.具體目的:增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起至雙方全部義務履行完成。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/182.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:調整存貨附註揭露資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告附註7.更正前金額/內容/頁次:財報附註六、重要會計項目之說明(五)存貨(第14頁)(五)存 貨 112.6.30 111.12.31 111.6.30
原料 $ 75,445 73,424 121,444在製品 597,252 794,483 980,606半成品 23,481 31,006 47,957製成品 77,477 226,387 152,516
$773,655 1,125,300 1,302,5238.更正後金額/內容/頁次:財報附註六、重要會計項目之說明(五)存貨(第14頁)(五)存 貨 112.6.30 111.12.31 111.6.30
原料 $ 77,477 73,424 121,444在製品 588,068 794,483 980,606半成品 23,481 31,006 47,957製成品 84,629 226,387 152,516
$773,655 1,125,300 1,302,5239.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，合併財務報告更補正申報資訊上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:(1)民國112年度第二季合併財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。(2)上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:股票股利新臺幣15,355,290元，每仟股無償配發50股現金股利新臺幣6,142,116元，每股配發新臺幣0.2元(2)變更後發放股利種類及金額:股票股利新臺幣15,355,290元，每仟股無償配發49.420674股現金股利新臺幣6,142,116元，每股配發新臺幣0.19768270元4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/276.停止過戶起始日期:112/08/287.停止過戶截止日期:112/09/018.除權（息）基準日:112/09/019.現金股利發放日期:112/10/1310.其他應敘明事項:(1)依112年06月29日股東會決議授權董事長調整配股配息率、訂定除 權息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)董事長於112年08月09日訂定除權息基準日、發放日及調整配股配 息比率等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,796 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,2856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,7447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,2878.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,0419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,04110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1611.期末總資產(仟元):698,43112.期末總負債(仟元):248,95113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,48014.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):216,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,162,500元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:216,250股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月09日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣309,480,800元，計30,948,080股。<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公司會計、旭東環保科技(股)公司副組長。4.新任者姓名、級職及簡歷:羅美婷，本公司內部稽核主管，曾任國富浩華聯合會計師事務所襄理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/098.其他應敘明事項::本公司已於112/07/17公告內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經112/08/09提報審計委員會及董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核主管/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜(暫代)/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於112/8/1辭任。7.生效日期:112/07/288.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管已於112/7/28到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公司會計、旭東環保科技(股)公司副組長。4.新任者姓名、級職及簡歷:羅美婷，本公司內部稽核主管，曾任國富浩華聯合會計師事務所襄理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/07/178.其他應敘明事項:新任稽核主管任命待8月中提報審計委員會及董事會追認。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/06/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:212,500元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:21,250股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月29日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,318,300元，計30,731,830股。<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:112/06/308.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人楊茹涵暫代，合適之內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:郭麗園5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳秀雯7.新任簽證會計師姓名2:張慈媛8.變更會計師之原因:因簽證會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、 台灣肥料(股)公司董事獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨 立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科 技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會 委員、利百景環保科技(股)公司獨立董 事、審計/薪酬委員會委員獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發 展協會祕書長5.新任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/魯臺營6.新任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、 台灣肥料(股)公司董事獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨 立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科 技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會 委員、利百景環保科技(股)公司獨立董 事、審計/薪酬委員會委員獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/2810.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、 台灣肥料(股)公司董事獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨 立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科 技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會 委員、利百景環保科技(股)公司獨立董 事、審計/薪酬委員會委員獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發 展協會祕書長5.新任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/魯臺營6.新任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、 台灣肥料(股)公司董事獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨 立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科 技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會 委員、利百景環保科技(股)公司獨立董 事、審計/薪酬委員會委員獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/2810.新任生效日期:112/06/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董基旭4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理5.新任者姓名:董基旭6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>