補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學 園區高雄園區401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請 原股東放棄優先認股權利案。3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:6,148,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每千股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈 主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外 股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全 權辦理變更相關事宜。（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權 董事會全權處理之。

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1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000　(8)股東配股總股數(股)：614,8005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/262.審計委員會通過財務報告日期:113/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,3045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,7466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,9597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,0678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,2719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,27110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6811.期末總資產(仟元):1,886,24012.期末總負債(仟元):943,27113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,96914.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:生合生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：(1)員工酬勞金額：6,800,000元(2)董事酬勞金額：2,500,000元(3)發放方式：上述金額均以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。

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1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學 園區高雄園區401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股 東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所 : 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總管理處會計部)。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下： 【stockservices.tdcc.com.tw】

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公告本公司董事會決議，為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案

1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請113年股東會同意，原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理上(市)櫃前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、 計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他 一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客 觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增 資相關事宜。(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核 准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

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1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許振隆會計師4.舊任簽證會計師姓名2:楊博任會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許振隆會計師7.新任簽證會計師姓名2:高鈺倫會計師8.變更會計師之原因:因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:子公司總經理2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添根總經理、芯來旺生物科技（揚州）有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊川賢總經理、生合生物科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:楊川賢總經理兼任本公司子公司_芯來旺生物科技（揚州）有限公司總經理。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日 　證櫃審字第1120012239號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/052.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年12月05日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段96號B1會議室(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會， 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:更正本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊(1)更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊(2)更正前金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本股東常會議事錄僅載明會議進行之要旨”(3)更正後金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本股東臨時會議事錄僅載明會議進行之要旨”3.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別:公司治理主管(2)發生變動日期:112/11/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/會計部副總經理/本公司發言人(5)異動情形:新任(6)生效日期:112/11/164.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人及代理發言人異動(2)發生變動日期:112/11/16(3)舊任者姓名、級職:　 發 言 人:張憶如 副總經理　 代理發言人:張秀如 副總經理(4)新任者姓名、級職: 　發 言 人:張秀如 副總經理 　代理發言人:蔡明儒 稽核副理　(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」　　 或「新任」）:職務調整　(6)異動原因:職務調整　(7)生效日期:112/11/164.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任 薪酬委員
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/11/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推 選新任董事長。6.新任生效日期:112/11/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/022.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊連傳 董事:楊三連 董事:蔣江水 獨立董事:陳國雄3.許可從事競業行為之項目:董事:楊連傳 兆檉投資(股)公司董事長 碧秀有限公司負責人董事:楊三連 秀柳有限公司負責人 家酪優企業有限公司董事長 柏連企業(股)公司董事長 豐淨企業有限公司董事長 潔沛企業有限公司董事長 柏連國際貿易投資有限公司(英文名稱:Burlan International ＬＴＤ)董事長 柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資 有限公司100%投資之公司) 董事長董事:蔣江水 政炎機械(股)公司董事長 佳昌機械(股)公司監察人獨立董事:陳國雄 鼎炫投資控股(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:112/11/02~115/11/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊三連7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資 有限公司100%投資之公司) 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳中區東吳北路78號303室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 食品銷售、食品進出口10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:投資金額美金52萬元，持股比例100%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/022.舊任者姓名及簡歷:董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長董事：兆檉投資(股)公司董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長董事：蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理監察人：劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長監察人：薩摩亞商Wincheer International Limited3.新任者姓名及簡歷:董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長董事：劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長董事：兆檉投資(股)公司董事：楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)楊連傳：1,269,000股(2)劉招明：295,000股(3)兆檉投資(股)公司：5,420,000股(4)楊三連：1,491,000股(5)蔣江水：734,000股獨立董事：(1)陳國雄：0股(2)區少梅：0股(3)查名邦：0股(4)賴冠攸：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/297.新任生效日期:112/11/028.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/022.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東臨時會決議日期:112/11/02(2).討論事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序 」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理 程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」 及「股東會議事規則」案。(3).選舉事項 董事(含獨立董事)選舉案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 楊連傳 48,653,220董事 劉招明 47,113,610董事 楊三連 46,950,700董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000董事 蔣江水 46,301,020獨立董事 陳國雄 9,000獨立董事 區少梅 9,000獨立董事 查名邦 9,000獨立董事 賴冠攸 9,000(4).其他議案 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>