公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論事項)。

1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增) 6、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增) 2、修訂「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案

1.董事會決議日期:113/05/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同意，授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。4.除權（息）交易日:113/06/215.最後過戶日:113/06/246.停止過戶起始日期:113/06/257.停止過戶截止日期:113/06/298.除權（息）基準日:113/06/299.現金股利發放日期:113/07/2310.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.法律事件之當事人:原告：先進光電科技股份有限公司被告：江蘇久禾光電有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等共4案4.事實發生日:112/12/055.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司之子公司江蘇久禾光電有限公司接獲江蘇省南京市中級人民法院起訴狀，原告 提起專利侵權訴訟。(2)請求賠償金額共計人民幣2200萬元。(3)請求停止製造、使用、許諾銷售、銷售侵權產品。(4)請求承擔本案訴訟費用6.處理過程:目前已委由律師處理後續相關事宜，以維護本公司之商譽與權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,404,730　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元3.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:113/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/0710.新任生效日期:113/03/1211.其他應敘明事項:113/03/12董事會通過新任為薪資報酬委員會委員。
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1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣9,892,213元及員工酬勞新台幣 23,081,831元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,9525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,3246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):304,2417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):330,7818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,9139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,91310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.1711.期末總資產(仟元):1,304,38412.期末總負債(仟元):492,12213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,26214.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 5、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: 補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:113/02/213.報導內容: ...久禾光...，法人預期，久禾光去年獲利有望改寫新猷，挑戰首度賺半個股本。 ...，預期單季將有業外匯兌損失，預期去年久禾光全年獲利仍有機會賺進半個股 本。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依本公司公告 於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息及財務資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

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1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/0710.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於112年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月29日。

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1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:112/09/183.報導內容:......久禾光本季營收有望改寫新猷，獲利同步登高。......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣2.5元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣約2.4816902元4.變更原因:因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加為40,961,892股，故調整每股現金股利分派金額。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):300,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,000,000元6.發行價格:10.007.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月10日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣409,618,920元，計40,961,892股。(三)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購300,000股。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣101,654,730元。4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/276.停止過戶起始日期:112/08/287.停止過戶截止日期:112/09/018.除權（息）基準日:112/09/019.現金股利發放日期:112/09/1910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,4225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,0006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,0417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,7308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,5139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,51310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0011.期末總資產(仟元):1,177,81012.期末總負債(仟元):539,45813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,35214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>