1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞新臺幣33,000,000元、董事酬勞新臺幣16,500,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

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公告華泰商業銀行112年現金增資發行普通股收足股款暨 增資基準日
1.事實發生日:112/09/192.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司112年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000元，業已全數收足並訂112年9月20日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/09/112.發生緣由:更正本公司112年上半年度財務報告第37頁附註七(二)5.112年6月30日其他應收款及其他應付款金額。3.因應措施:上述更正不影響本公司已公告之財務報表數字。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/102.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行　敦北分行及各分支機構。(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行　營業部分行。(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/07/10。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事 變動達三分之一以上
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛,華泰商業銀行董事蔡建生,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:杜葦,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事蕭善言,華泰商業銀行獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛,華泰商業銀行董事蔡建生,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林弘斌,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:杜葦,華泰商業銀行董事獨立董事:魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事蕭善言,華泰商業銀行獨立董事江忠儀,華泰商業銀行獨立董事4.異動原因:任期屆滿,全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:林敏雄/75,994,624股東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/108,299,379股東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛/108,299,379股蔡建生/16,298,188股徐前村/1,906,013股高義仁/4,790,535股陳正雄/2,804,629股全聯實業股份有限公司代表人:林弘斌/121,723,072股全聯實業股份有限公司代表人:林子文/121,723,072股全聯實業股份有限公司代表人:杜葦/121,723,072股獨立董事:魏美玉/0股李碧齡/0股徐紹彬/0股蕭善言/0股江忠儀/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/177.新任生效日期:112/06/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案3.因應措施:(1)董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15(2)舊任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長(3)新任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:新任董事會重新選任(6)新任生效日期:112/06/154.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:公告本公司第九屆董事、獨立董事名單3.因應措施:(1)發生變動日期:112/06/15(2)舊任者姓名及簡歷:董事:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛,華泰商業銀行董事蔡建生,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:杜葦,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事蕭善言,華泰商業銀行獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:董事:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛,華泰商業銀行董事蔡建生,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林弘斌,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:杜葦,華泰商業銀行董事獨立董事:魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事蕭善言,華泰商業銀行獨立董事江忠儀,華泰商業銀行獨立董事(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:改選(6)新任董事選任時持股數:董事:林敏雄/75,994,624股東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/108,299,379股東裕投資股份有限公司代表人:傅瑞媛/108,299,379股蔡建生/16,298,188股徐前村/1,906,013股高義仁/4,790,535股陳正雄/2,804,629股全聯實業股份有限公司代表人:林弘斌/121,723,072股全聯實業股份有限公司代表人:林子文/121,723,072股全聯實業股份有限公司代表人:杜葦/121,723,072股獨立董事:魏美玉/0股李碧齡/0股徐紹彬/0股蕭善言/0股江忠儀/0股(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17(8)新任生效日期:112/06/15(9)同任期董事變動比率:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:公告一一二年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:112/06/15(2)重要決議事項:（一）通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。（二）通過本公司一一一年度盈餘分配案。（三）通過修訂本公司股東會議事規則案。（四）通過本公司董事選舉案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告華泰商業銀行111年現金增資發行普通股收足股款暨 增資基準日
1.事實發生日:111/09/282.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司111年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000元，業已全數收足並訂111年9月29日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年9月22日下午3:30截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自111年9月29日起至111年10月31日下午3:30截止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至中國信託商業銀行敦北分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:兆豐證券股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓，電話：02-33930898)。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/08/312.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行　敦北分行及各分支機構。(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行　營業部分行。(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：111/08/31。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:111/08/262.舊任者姓名及簡歷:陳宏徵/東裕投資股份有限公司法人代表人3.新任者姓名及簡歷:傅瑞媛/東裕投資股份有限公司法人代表人4.異動原因:法人董事改派代表人。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/177.新任生效日期:111/08/268.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/06/092.發生緣由:公告一一一年股東常會重要決議事項。3.因應措施:(1)股東會日期:111/06/09(2)重要決議事項:（一）通過一一Ο年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一一Ο年度盈餘分配案。（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。（四）通過修訂本公司章程部份條文案。（五）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/172.發生緣由:職務調整。3.因應措施:(1)新任財務主管:丁金聲，處長。(2)舊任財務主管:林偉(王民)，副總經理。4.其他應敘明事項:本公司111年03月17日第八屆第九次董事會決議通過，自111年03月21日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞。(1)董事酬勞新臺幣7,500,000元、員工酬勞新臺幣7,500,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:華泰銀行派任財務主管。3.因應措施:華泰銀行副總經理林偉(王民)就任財務主管。4.其他應敘明事項:本公司110年12月23日第八屆第八次董事會決議通過，自111年1月1日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:本公司股務原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自111年2月23日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年2月23日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市忠孝東路二段95號1樓電話:(02)3393-0898<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:110/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:傅瑞媛女士 華泰商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:傅瑞媛女士 華泰商業銀行總經理5.異動原因:華泰商業銀行代理總經理傅瑞媛真除。6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:新任總經理業經金融監督管理委員會110/10/27金管銀合字第　1100225105號函同意。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/10/072.發生緣由:財務主管退休。3.因應措施:(1)舊任財務主管: 張智能，資深經理。(2)新任財務主管: 林偉(王民)(代理)，副總經理。4.其他應敘明事項:(1)生效日期:110/10/19。(2)新任人選待董事會通過後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:110/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳宏徵 總經理4.新任者姓名及簡歷:傅瑞媛 代理總經理5.異動原因:改聘6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)110年8月26日第八屆第七次董事會決議通過，自110年9月1日生效。(2)新任總經理俟報經金融監督管理委員會核准後生效。<摘錄公開資訊觀測站>